证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-110 信息处于可控范围之内，与聘请的证券服务机构签署了保密协议，并 做好内幕信息知情人登记工作。 2、经向北京证券交易所申请，公司股票自 2025 年 9 月 16 日起 停牌，公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于 筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌公告》 （公告编号：2025-099）。 3、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要 求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关 文件。 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-105 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条和第四十四条有关规定 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公 司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面 与实际控 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-111 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与 人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对 本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下： 1、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》等相关规定，在本次交易事宜进行 初步磋商时，即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-103 创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 创远电子等14名交易对方 | | 募集配套资金 | 符合条件的特定投资者 | 二〇二五年九月 创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资 者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理 委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-112 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议 通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与 本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在 北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。 鉴于本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不 召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后， 公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依照法定程序发布 股东会通知，提请股东会审议本次交易相 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-101 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼 3.会议召开方式：现场和网络相结合 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易条件的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海创远 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-102 创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 创远电子等14名交易对方 | | 募集配套资金 | 符合条件的特定投资者 | 二〇二五年九月 创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资 者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理 委员会立案调查的，在形 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-118 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的复牌公告 重大事项的具体内容是： √发行股份购买资产 □筹划控制权变动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、停牌情况概述 公司当前停牌事项类别为： √重大事项 □向境内其他证券交易所申请股票转板 □股票交易异常波动 □退市相关 □规定的其他停牌事项 □强制停牌事项 □涉及要约收购 □涉及破产重整 □北京证券交易所认定的其他重大事项。 因公司存在上述事项，根据《北京证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关 规定，经向北京证券交易所申请，公司股票自 2025 年 9 月 16 日起停 牌。 公司本次停牌不涉及停牌进展公告。 二、停牌事项进展 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公 司 100%股权并募集配 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-114 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事专门会议关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的事前认可意见 与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进 行了询问与讨论，发表的事前认可意见如下： 1、本次交易方案及相关协议均符合《公司法》《证券法》《重组 管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，本次交易方案 具备可行性和可操作性，不存在法律障碍。 2、本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次 交易的交易对方中：上海创远电子设备有限公司为上市公司的控股股 东，公司实际控制人冯跃军与吉红霞夫妇为上海创远电子设备有限公 司实际控制人；上海优奇朵管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合 伙人为上海甫和君雯实业有限公司，公司实际控制人冯跃军与吉红霞 夫妇合计持有上海甫和君雯实业有限公司 100%股权且冯跃军担任其 执行董事。根据《公司法》《 ...

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司将在相关 审计、评估工作完成后，再次召开董事会对本次交易进行审议，在董 事会审议通过后提请股东会审议。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-116 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 9 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议，审议 通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与 本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在 北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。根 ...