证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-018 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 286,433,611.60 元，母公司未分配利润为 317,757,972.10 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 142,840,508 股， 根据扣除回购专户 1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益 分派共预计派发现金红利 7,066,335.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-013 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 朱伏生先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "创远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理委员 会（"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相 关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）、 《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，有效维护了公司整体利益、公司股东 尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潘斌先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创 远信科"或"公司"）第六届董事会独立董事，在 2023 年任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理委员会（"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关规定以 及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）、《独立 董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，充分发挥独立 董事的作用，勤勉尽责，有效维护了公司整体利益、公司股东尤其是 公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-015 创远信科（上海）技术股 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-022 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，注册 地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截 至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年上市 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权相关 事宜 之 fT 律意见 北京大成 律师事 (一步上) www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 释 | | | --- | --- | | 正 | 人 попинаниинанныминининининининининининининининининининииниинии и | | | 本次注销已履行的批准与授权 | | --- ١ | 本次注销的情况 | | ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-012 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 饶钢先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创 远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理委员会（"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关规定以 及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）、《独立 董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，充分发挥独立 董事的作用，勤勉尽责，有效维护了公司整体利益、公司股东尤其是 公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 202 ...

关于创远信科（上海）技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UCC的代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5, 8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No & Xinye Road, Oranjiang New City Flangzhou Tel. 0571-88879909 = Fax. 0571-88879000 我们接受委托,审计了创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称创远信 科)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]2686号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的创远信科管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-014 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 钱国良先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "创远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理委员 会（"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相 关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）、 《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，有效维护了公司整体利益、公司股东 尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-025 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对中汇会计师事务所 2023 年年度审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-023 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同 一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 10:00。 2、网络投 ...