证券日报网讯 8月18日晚间，创远信科发布公告称，公司聘任秦焕喆先生为公司证券事务代表。 （文章来源：证券日报） ...

Financial Performance - In the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 111 million yuan, representing a year-on-year increase of 18.44% [2] - The net profit attributable to shareholders was 6.3153 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 354.24% [2] - The net cash flow from operating activities reached 76.1778 million yuan, marking a substantial year-on-year increase of 1121.98% [2] Strategic Development - The company continues to implement its optimized "1+3" development strategy, focusing on three main business areas: wireless communication testing centered on 5G/6G, vehicle networking testing, and communication testing related to satellite internet and low-altitude economy [2] - The company has been included in the North Exchange's specialized and innovative index, becoming one of the first stocks to be part of both the North Exchange 50 Index and the specialized and innovative "dual index" sample stocks [2] Industry Engagement - The company has joined the IMT-2030 (6G) promotion group, becoming an important member of this global 6G technology research core organization [3] - The IMT-2030 (6G) promotion group is established under the guidance of the Ministry of Industry and Information Technology, aiming to consolidate China's industry, academia, research, and application forces to promote the research of sixth-generation mobile communication technology and facilitate international exchanges and cooperation [3]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-063 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件和《创 创远信科（上海）技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 5《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 远信科（上海）技术股 ...

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 会审议。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-058 创远信科（上海）技术股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限 公司章程》（"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-066 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 8《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议 案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律法规、 规范 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-068 创远信科（上海）技术股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理有效的使用资金，使资金的收益最大化，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《创 远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-078 创远信科（上海）技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 10《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的信息披露工作，保证公司内部重大信息的信息快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、完整获取信息并履行信息披露 义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-076 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 8《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为强化创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）内部监督和风险控制，完善公司治理结构，规范公司 审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限 公司章程》（以下 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-074 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 7《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管 创远信科（上海）技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-070 创远信科（上海）技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 4《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确审计部与内 部审计人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理， 提高经济效益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、 《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规、规范性文件 和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合公司实际情况，制定 ...