证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-001 创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于 双方合作良好，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权 ...

关于 创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 浩 信 ff 02-102022000379 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 大成证字[2025]第 006 号 致:创远信科（上海）技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他有关 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-073 创远信科（上海）技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 10 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-072 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于 双方合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-073。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-074 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 | 控制计算机及系统制造； | 工业控制计算机及系统销 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 售；安防设备制造；安防设 | 备销售；电子产品销售；安 | | | | | | | | | | | | 全系统监控服务；通信设 | 备制造；通信设备销售；智 | | | | | | | | | | | | 能无人飞行器制造；智能 | 无人飞行器销售；智能车 | | | | | | | | | | | | 载设备制造；智能车载设 | 备销售；云计算设备制造； | | | | | | | | | | | | 云计算设备销售；计算机 | 系统服务；数据处理服务； | | | | | | | | | | | | 商用密码产品生产；商用 | 密码产品销售；网络技术 | | | | | | | | | | | | 服务；物联网 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-075 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 10 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-070 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 12 月 20 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"创远信科"）收到了由国家知识产权局下发的 1 项 《发明专利证书》。具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | | 基于数控移相实现低中频镜像抑制宽带功 | | | 发明 | | ZL 202210785523.6 | | | 能的接收机系统 | | 截至本公告日止，创远信科及其合并报表范围内子公司累计申请 国内外专利 511 项，其中发明专利 352 项，占比 68.88%，授权专利 299 项，其中发明专利 154 项，实用新型专利 106 项，外观设计专利 39 项。 上述专利证书的取得，不构成对公司经营业绩的承诺，对公司的 具体影响以实际情况为准，敬请广大投资 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [7] Core Views - The company reported a revenue of 161.81 million yuan for the first nine months of 2024, a year-on-year decrease of 11.54% [5] - Net profit attributable to the parent company was 1.92 million yuan, a year-on-year decrease of 90.31% [5] - Non-GAAP net profit attributable to the parent company was a loss of 21.33 million yuan [5] - Gross margin for the first nine months of 2024 was 52.98%, an increase of 3.49 percentage points year-on-year [5] - Net profit margin was 0.53%, a decrease of 9.42 percentage points year-on-year [5] - Sales expense ratio was 7.59%, an increase of 2.67 percentage points year-on-year [5] - Management expense ratio was 14.02%, an increase of 4.43 percentage points year-on-year [5] - R&D expense ratio was 52.85%, an increase of 19.27 percentage points year-on-year [5] - Financial expense ratio was 1.09% [5] Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 67.94 million yuan, a year-on-year increase of 7.64% [7] - Net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was 0.53 million yuan, a year-on-year decrease of 94.45% [7] - Non-GAAP net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was a loss of 4.86 million yuan [7] - Gross margin for Q3 2024 was 51.30%, a decrease of 2.46 percentage points year-on-year [8] - Net profit margin for Q3 2024 was 0.77%, a decrease of 13.23 percentage points year-on-year [8] - Sales expense ratio for Q3 2024 was 7.19%, an increase of 2.79 percentage points year-on-year [8] - Management expense ratio for Q3 2024 was 16.29%, an increase of 6.57 percentage points year-on-year [8] - R&D expense ratio for Q3 2024 was 39.94%, an increase of 8.62 percentage points year-on-year [8] - Financial expense ratio for Q3 2024 was 0.82% [8] Company Overview - The company specializes in the development of RF communication testing instruments and provides comprehensive testing solutions [5] - It focuses on enhancing the potential of wireless testing instruments, with main business directions including wireless communication testing, vehicle networking testing, and wireless communication equipment [5] - The company owns a series of core patented technologies for testing instruments and is a national-level "little giant" enterprise with complete independent intellectual property rights [5] - Main products include signal analysis and spectrum analysis series, signal simulation and signal generation series, radio monitoring and Beidou navigation testing series, vector network analysis series, and wireless network testing and channel simulation series [5] Market Data - As of December 17, 2024, the company's market capitalization was 2.447 billion yuan, with a TTM PE ratio of 155.68 [6] - The closing price on December 17, 2024, was 17.13 yuan [10] - Total share capital was 142.84 million shares, with 105.44 million shares in circulation [10] - Net assets were 752.73 million yuan, and total assets were 1.21885 billion yuan [10] - Net asset per share was 5.27 yuan [10] Historical Financials - Revenue for 2020 was 304.50 million yuan, with a year-on-year growth of 38.36% [6] - Revenue for 2021 was 421.42 million yuan, with a year-on-year growth of 38.40% [6] - Revenue for 2022 was 317.99 million yuan, with a year-on-year decrease of 24.54% [6] - Revenue for 2023 was 270.35 million yuan, with a year-on-year decrease of 14.98% [6] - Net profit attributable to the parent company for 2020 was 48.60 million yuan, with a year-on-year growth of 53.76% [6] - Net profit attributable to the parent company for 2021 was 51.59 million yuan, with a year-on-year growth of 6.16% [6] - Net profit attributable to the parent company for 2022 was 22.27 million yuan, with a year-on-year decrease of 56.83% [6] - Net profit attributable to the parent company for 2023 was 33.58 million yuan, with a year-on-year growth of 50.77% [6] - Gross margin for 2020 was 42.68%, for 2021 was 42.61%, for 2022 was 45.44%, and for 2023 was 49.59% [6] - ROE for 2020 was 9.41%, for 2021 was 7.53%, for 2022 was 3.14%, and for 2023 was 4.62% [6] - Earnings per share for 2020 was 0.34 yuan, for 2021 was 0.36 yuan, for 2022 was 0.16 yuan, and for 2023 was 0.24 yuan [6] - PE ratio for 2020 was 41.74, for 2021 was 55.50, for 2022 was 68.76, and for 2023 was 58.54 [6]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-069 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其 合并范围内子公司于 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 18 日收到 项目资金共计人民币 1,239.60 万元。 二、对公司影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的有 关规定，公司将对上述政府补助进行相应的会计处理，具体会计处理 以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 18 日 ...