证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-030 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，董事会的 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 02-102022000379 大成证字[2024]第 064 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-028 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 发布了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 四、 投资者参加方式 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中 证网"中证路演中心"（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id= e585d863d666126e4940758f6adbfe3d）参与。 三、 参加人员 董事长：冯跃军先生 副董事长、总裁：陈向民先生 财务总监、董事会秘 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件 要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 创远信科（上海）技术股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 831961 | | | | 注册资本 | 142,840,508.00 元 | | | | | 上海市松江区泗泾镇高技路 弄 7 号 1 层 110 室,6 | | 层、7 层、 | | | 8 层、9 层 | | | | 主要办公地址 | 上海市松江区高技路 205 弄 ...

| --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/3/29 | | 当前股价 ( 元 ) | 11.90 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 15.99/5.95 | | 总市值 ( 亿元 ) | 17.00 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 12.55 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.43 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.05 | | 近 3 个月换手率 (%) | 233.55 | 2023 年年报出炉，实现归母净利润 0.34 亿元、同比增长 51% 2023 年公司实现营收 2.7 亿元(-15%)，主要系 5GFR1（Sub6G）阶段建设放缓，相关 资本支出逐渐减少，5GFR2（毫米波）尚未正式商用，整体需求下滑；公司 2023 年 盈利提升，得益于发布一系列新产品并实现销售，产品技术水平和性能提升，毛利 率达 50%(+4.15pcts)，同时销售、管理和研发费用均有减少，以及参股公司经营情 况同比转好，归母净利润为 3358 万元(+51%)，扣非归母净利润 1572 万元(+500%)。 我们 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-022 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，注册 地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截 至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年上市 ...

创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年度审计报告 中医杭州市核江新城新业旅6号UDC动代人版A版120688888 Elossy 3-40-92 and 2 . High == DOE Theres Bureding The Execue Grangong hess Cav.Margither Tel 05 = 05873000 = Fax www.zhcpa.cn l B KS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc mof manal 平台 (http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙2406NNXS85 审计报告 中汇会审[2024]2686号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了创远信科（上海）技术股份有限公司(以下简称创远信科)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了创远信科2023年12月31日的 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权相关 事宜 之 fT 律意见 北京大成 律师事 (一步上) www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 释 | | | --- | --- | | 正 | 人 попинаниинанныминининининининининининининининининининииниинии и | | | 本次注销已履行的批准与授权 | | --- ١ | 本次注销的情况 | | ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等要求，公司董事会就在任独立董事饶钢先生、朱伏生先生、 钱国良先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-021 创远信科（上海）技术股份有限公司 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-019 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 注销预留部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销 《2021 年股票期权激励计划》预留部分股票期权共 538,000 份，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股 计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律法规以及公司《2021 年股票 期权激励计划》的规定，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权注销审议及表决情况 2024 年 3 月 26 日公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权的议案》，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。同日，公司召开第七 届监事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励 ...