本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-085 安徽凤凰滤清器股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.31《关于制订<网络投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 相关等法律、法规、规范性文件和《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-073 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.19《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事和董事会 25 | | 第一节 董事的一般规定 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 独立董事 37 | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 高级管理人员 43 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 48 | | 第八章 通知和公告 50 | | 第一节 通知 50 | | 第二节 公告 51 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-061 安徽凤凰滤清器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.7《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润 按下列顺序分配： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，不再提取。公司的法定公 积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先 用当年税后利润弥补亏。 2、公司从税后利润 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-068 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14《关于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善 经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范 风险方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》及其他 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-058 安徽凤凰滤清器股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.4《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规 章，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-083 安徽凤凰滤清器股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称子公司，是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.29《关于制订<子公司管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-087 （一）人员变动的合规性说明 安徽凤凰滤清器股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任郑爽女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 本次聘任郑爽女士为公司证券事务代表其任职资格符合《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，郑爽女士具备履职必须的专 业知识能够胜任岗位职责要求。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《安徽凤凰滤清器股份 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-053 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、职工和债权人的合 | | | | | | | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | | | | | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | | | ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-081 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.27《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员 ...