证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-064 安徽凤凰滤清器股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.10《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是独立董事的专门工 作机构，按照公司《独立董事制度》及本工作制度的规定履行职责。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司专门会议讨论后，方可行 使： （一）独立聘请中 ...

委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-050 安徽凤凰滤清器股份有限公司 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议及 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过 了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2025 年 4 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 1.50 亿元的自有资金购买理财产品，在上述 额度内，资金可循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的 《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当 予以 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-049 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 本公司陈勋先生，因工作调动，自 2025 年 6 月 25 日起不再担任董事。该人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其 控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 陈勋先生的离任不会对公司的生产、经营产生不利影响。同时，公司衷心感谢陈勋 先 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-048 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于股东拟减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责 任。 （一） 单个主体拟在 3 个月内集中竞价方式减持股份总数是否超过公司股份总 数 1% □是 √否 （二） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 巫界树 | 控股股东、实际控制人、 董事 | 43,815,600 | 47.79% | | | 巫玟翰 | 实际控制人、董事 | 540,000 | 0.59% | | | 陈登宇 | 持股 5%以上股东、董 事、高级管理人员 | 998,400 | 1.09% | 北京证券交易所上 | | 王小娟 | 陈登宇之配偶 | 486,000 | 0.53% | 市前取得 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-047 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 22 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 326,751,018.56 元，母公司未分配利润为 310,254,055.62 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,334,400.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 91,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16 元 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-046 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议及 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过 了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2025 年 4 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 1.50 亿元的自有资金购买理财产品，在上述 额度内，资金可循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的 《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当 予以 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 天律意 2025 第 00881 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年年度股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进行见证， 出具法律意见。 天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第四届董事会第七次会议决议公告； 3、公司第四届监事会第六次会议决议公告； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第七次 会议决议公告》《第四届监事会第六次会议决议公告》《关于召开 2024 年年度股 东大会通知公告（提供网络投票）》； 5、股权登记 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-043 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事巫玟翰先生因公务缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-045 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2024 年 5 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安 徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-042）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议及 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加闲置自有资金购 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-040 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 2025-041）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 ...