证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-036 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2024 年 5 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产品，在上述 额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安徽 凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-042）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议及 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加闲置自有资金购买 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-013 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈矜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈矜担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年任职期间的履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学 院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公 司独立董事（新三板公司）、 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-014 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨仕兵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立 董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年任职期间的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经大 学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2 月- 至今 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-015 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张春强） （一）本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开提名委员会会议 2 次。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张春强担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发 表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年任职期间的 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张春强，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2015 年 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-024 安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽凤凰滤清器股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-012 安徽凤凰滤清器股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 二、表决和审议情况 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 及安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会全体成员，本着恪尽 职守的原则，认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展 状况，在公司年报审计、财务信息及披露、关联交易、内部审计、内部控制等 方面发挥了审核监督作用。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况作如下汇 报： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事陈矜女士、独立 董事杨仕兵先生、非独立董事巫玟翰先生，其中：专业会计人士陈矜女士担任 主任委员，巫玟翰先生未在公司担任高级管理人员， ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-035 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-011 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：夏冬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （htt ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-010 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 公司总经理结合 2024 年度的主要工作情况，编制了 2024 年度总经理工作报 告，报告对 2024 年工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了计划。 （一）审议通过《关于 ...