证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-015 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张春强） （一）本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开提名委员会会议 2 次。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张春强担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发 表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年任职期间的 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张春强，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2015 年 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-013 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈矜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈矜担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年任职期间的履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学 院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公 司独立董事（新三板公司）、 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 及安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会全体成员，本着恪尽 职守的原则，认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展 状况，在公司年报审计、财务信息及披露、关联交易、内部审计、内部控制等 方面发挥了审核监督作用。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况作如下汇 报： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事陈矜女士、独立 董事杨仕兵先生、非独立董事巫玟翰先生，其中：专业会计人士陈矜女士担任 主任委员，巫玟翰先生未在公司担任高级管理人员， ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-012 安徽凤凰滤清器股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 二、表决和审议情况 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-024 安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽凤凰滤清器股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-035 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-011 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：夏冬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （htt ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-010 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 公司总经理结合 2024 年度的主要工作情况，编制了 2024 年度总经理工作报 告，报告对 2024 年工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了计划。 （一）审议通过《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、业务目的 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-031 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 因公司部分客户为国外客户，主要以美元或者欧元进行结算。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外 汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权 类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响。 二、业务品种 公司 2025 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额分别 USD2,000 万，EUR1,000 万可滚动使用，开展交割期与预测回款期一致。期限 自 2024 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-020 一、2024 年年度薪酬兑现情况 2024 年，公司通过进一步强化内部管理，加大市场开拓力度，加强研发创 新，实现营业收入、盈利水平双增长。报告期内，公司实现营业收入 47,410.46 万 元，同比增长 17.43%；归属于上市公司股东的净利润 6,447.46 万元，同比增长 27.25%；归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,112.95 万元，同比增 长 36.30%。2024 年公司全年公司高级管理人员实际薪酬 1,006,604.06 元（税前）， 具体情况为： 截至报告期末，公司高级管理人员任职人员陈登宇、闫有为、艾建明、张燕、 饶琦、孙峰 6 人，其中：陈登宇兼任总经理职务，闫有为兼任董事会秘书职务， 饶琦兼任副总经理，三人不再领取兼职工资，其余 3 人 2024 ...