证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-090 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届职工代表大会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式 发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 5.会议主持人：工会主席闫有为先生 6.召开情况：合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 会议应出席职工代表 49 人，实际出席和授权出席职工代表 48 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事 ...

天禾律师 安徽凤凰股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 天律意 2025 第 01844 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东会 议事规则》（下称"《股东会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会(下称"本次股东会")并对本次股东会相关事项进行见证， 出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东会议事规则； 2、公司第四届董事会第九次会议决议公告； 3、公司第四届监事会第八次会议决议公告； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第九次 会议决议公告》《第四届监事会第八次会议决议公告》《关于召开 2025 年第一 次临时股东会通知公告（提供网络投票）》； 5、股权登记 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-089 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,171,161 股，占公司有表决权股份总数的 62.36%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-067 安徽凤凰滤清器股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.13《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京证券交易所业 务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信 息。公司在投资者关系活动中 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-086 安徽凤凰滤清器股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.32《关于制订<累积投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 累积投票实施细则 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第四条 董事候选人（独立董事候选人除外）由董事会、单独持有或合并持 有公司有表决权股份总数 1%以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过拟选 举或变更的董事人数。独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-077 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.23《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-057 安徽凤凰滤清器股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.3《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 本着对全体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人 及其利益相关人的利益，将所有可能对证券交易价格或者投资决策有较大影响的 事项及时、准确、真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-069 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.15《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第一条 为规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和会计师事务所的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及相关法律 ...

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-066 安徽凤凰滤清器股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）投资的 决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-060 安徽凤凰滤清器股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.6《关于修订<承诺管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）及股东、 实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等相关方、其他承诺人的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公 ...