证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-067 北京恒合信业技术股份有限公司 关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向控股子公司无锡芯智感科技有限公司提供不高于人民币 2000 万元 额度的借款，借款年利率为 4.00%，期限为三年，支付方式为单次或累计支付， 期限自以款项实际支付至控股子公司指定账户当日起计算，本次借款主要用于控 股子公司生产经营，公司董事、副总经理孙大千在控股子公司无锡芯智感科技有 限公司处任职执行董事并持有无锡芯智感科技有限公司 14%股份，本次借款事项 构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2023 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于拟向控股子公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》，关联董事孙大千回避表 决；公司独立董事专门会议对该关联交易予以审议并同意；根据《公司章程》《关 联交易管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-059 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,515,100 股，占公司有表决权股份总数的 48.92%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总 数 34,297,000 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-063 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以口头方式 发出 5.会议主持人：陈丽雅女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈丽雅女士为公司第四届监事会职工代表监事的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公 司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，拟选举陈丽雅女士为公司第四届监 事会职工代表监事，陈丽雅女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过 的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职时间与股东大会 选举产生的非职工代表监事相同。 陈丽雅女士不属于失信联合惩 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-061 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李玉健先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会应当提前 5 日通知参会人员，但是情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过微信、电话或者其他口头方式发出会议通知，缩短董事会通知时间，但召集 人应当在会议上做出说明。"因 2023 年 11 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东 大会刚刚选举出第四届 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-065 北京恒合信业技术股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 委员：曲凯、尹延成 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 三、备查文件 《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为了适应北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公 司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，决定在董事会下设 审计委员会。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的 议案》，审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 经过 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-062 北京恒合信业技术股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈丽雅女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工 代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，拟选举陈丽雅女士担任公司 第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届 监事会任期届满之日止。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事陈丽雅女士主持会议 6.召开情况合法、合规、 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-058 专利权人：北京恒合信业技术股份有限公司 授权公告日：2023 年 11 月 03 日 该发明专利属于油气回收监测领域，主要解决以往油气回收管线液阻检测需 要在加油站停止作业后，由监测人员到现场使用氮气进行检测，从而导致油气浪 费和环境污染的问题。在满足检测标准的前提下，按照设定频率获取相应时点的 相对液阻，计算有效绝对液阻，并与预定阈值进行比较报警，通过软件分析算法 模型实现了油气回收管路液阻的自动化动态检测。避免了现有技术中对于加油站 环境保护和生产经营的影响，实现了对加油站油气回收系统的实时在线检测，可 北京恒合信业技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 11 月 03 日，北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")收到 了由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 6456845 号），具 体信息如下： 发明名称：检测油气回 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-049 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京恒合信业技术股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规、规范性文件和《北京恒合信业技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-052 北京恒合信业技术股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的 规定； 北京恒合信业技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京 ...

提名孙大千先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.5103%，不是失信联合惩戒对象。 提名尹延成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-041 北京恒合信业技术股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 提名李玉健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,850 ...