证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-072 北京恒合信业技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 根据《公司法》等相关法律规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司 第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 案》。 提名许静宁女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司非独立董事候选人许静宁女士与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受到过中国证监 会、北京证券交易所等有关部门的处罚，不存在被列为失信被执行人的情形；符合有关 法律、行政法规以及《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-073 北京恒合信业技术股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任宋健先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 宋健先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《北京恒合信业技术股 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-041 北京恒合信业技术股份有限公司 章 程 | | | 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京恒合信业技术有限公司整体变更设立；在北京市门头沟区市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：911101097226954143。 第三条 公司于 2021 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在北 京证券交易所上市。股票简称：恒合股份，股票代码：832145。 第四条 公司注册名称：中文全称：北京恒合信业技术股份有限公司；英文全 称：Beijing Henghe Information & Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼 3 层 301；邮政 编码：102300。 第六条 公司注册资本为人民币 7,055 万元。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-052 北京恒合信业技术股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.11：修订《累积投票实施细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为进一步完善北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京恒合信业技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-066 北京恒合信业技术股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.25：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）规定，结合公司实际，特制 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-062 北京恒合信业技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.21：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京恒合信业技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-064 北京恒合信业技术股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.23：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.30：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-071 北京恒合信业技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事、高级管理人员有效地履行职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下 简 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-067 北京恒合信业技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京 恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-053 北京恒合信业技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.12：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京恒合信业技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密管理及内幕信息知情人登记工作，维 护信息披露的公开、公平、公正原则，防范内幕交易等违法违规行为，保护公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》 ...