证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-060 北京恒合信业技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.19：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-059 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.18：修订《独立董事津贴管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事津贴管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地保障北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京恒合信 业技术股份公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二章 津贴与费 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-051 北京恒合信业技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.10：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.13：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-054 北京恒合信业技术股份有限公司网络投票实施细则 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北 京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-070 北京恒合信业技术股份有限公司重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《北京恒合信业技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京恒合信业技术股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司实际，特 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.02：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-043 北京恒合信业技术股份有限公司股东会议事规则 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票 上市规则》及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-045 北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.04：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。 第四条 公司各全资、控股或实际控制子企业（以下简称"各投资单位"） 对外投资审批权在公司，各投资单位无权批准对外投资。如各投资单位拟进行对 外投资，应先将方案及相关材料上报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可 由各投资单位实施。 第二章 审批权限 对外投资管理制 ...

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-046 北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-057 北京恒合信业技术股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.16：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进北京恒合信业技术股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决 策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《北京恒合信业技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 关于向华夏银行申请开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、向银行申请开具保函的基本情况 根据北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）与客户签订的相关设 备采购合同，为了保障项目实施质量，由公司开户银行向客户出具保函。公司拟向 华夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额 度用于开具保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每 次实际申请金额以公司自有资金 100%作为保证金进行担保。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-038 二、表决和审议情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 <向华夏银行申请开具保函>的议案》的议案，表决结果为：6 票同意；0 票反对； 0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。 三、该保函开具的必要性及对公司的影响 公司保函根据合同约定开具和使用，使用保函有利于公司的生产经营，有利于 促进公司业务 ...