证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-021 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京恒合 信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宗承 勇先生、曲凯先生、贾克斌先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相 关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 1.独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 5.独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； 6.独立董事不是为公司及公司控 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2023]100Z0441 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 2 in 关于北京恒合信业技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]100Z0441 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京恒合信业技术股份 有限公司（以下简称恒合股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]100Z0721 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-009 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-015 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（贾克斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定，本人作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 贾克斌，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1984 年 8 月至 1987 年 8 月，就职于新疆科委，任代理室主任；1990 年 7 月至 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-016 北京恒合信业技术股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年度报告（财务报告已经审计），截 至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润为-8,444,269.15 元，归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9,913,477.97 元。 因公司报告期内未盈利并结合公司长远发展规划，为更好地维护全体股东长 远利益，2023 年度公司拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金 红利，不送红股，也不进 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-020 北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2021 年 11 月 15 日，恒合股份在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所 上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发 行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。 恒合股份在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份"、"公司"） 向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对恒合股份 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-014 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曲凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定，本人作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司股东尤其 ...

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 容诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-019 北京恒合信业技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）聘任会计师履行的程序 2、成立日期：2013 年 12 月 10 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 179 人 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-010 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）；《2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...