证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-026 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-024 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京 恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-012 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）；《2024 年年 度报告摘要》（公告编号：20 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-023 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由宗承勇、曲凯、尹延成三名成员组成，其中宗承勇、 曲凯为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立 董事、专业会计人士宗承勇担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、 2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会依据《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责 开展工作，结合实际情况召开了 4 次审 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-011 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-010 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 48,764,750 | 69.1208% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 21,785,250 | 30.8792% | | 股份 | 2、个人或基金 | 0 | 0% | 北京恒合信业技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,937,500 股，占公司总股本 5.5811%，可交 易时间为 2025 年 4 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 18 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 41.89%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 证券代码：832145 证券简称:恒合股份 公告编号：2025-009 北京恒合信业技术股份有限公司股票交易异常波动公告 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未 获悉本公司有根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定应披露而未披露的、 对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。 四、公司及控股股 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-008 容诚作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派张立志 （项目合伙人）、唐恒飞、韩智杰为签字注册会计师、李岩为项目质量复核人员。 由于签字注册会计师张立志先生、项目质量控制复核人李岩女士工作调整，容诚 拟将签字注册会计师更换为唐恒飞先生（项目合伙人）、陈美玉女士、韩智杰先 生，项目质量控制复核人更换为王书阁女士。 本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的签字注册会计师为唐恒飞先 生（项目合伙人）、陈美玉女士、韩智杰先生，项目质量复核人员为王书阁女士。 二、本次变更后签字注册会计师和质量控制复核人的基本情况 北京恒合信业技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 202 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-007 北京恒合信业技术股份有限公司 关于控股子公司取得 IATF16949 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡芯智感 科技有限公司（以下简称"芯智感"）于 2025 年 2 月 27 日取得《IATF16949：2016 汽车质量管理体系认证证书》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 1、证书编号：IATF0565670 2、质量管理体系符合标准：IATF16949：2016 3、认证范围：压力传感器的陶瓷芯体的设计和制造 四、备查文件 《IATF16949：2016 汽车质量管理体系认证证书》 北京恒合信业技术股份有限公司 4、证书有效期：2025 年 2 月 14 日至 2028 年 2 月 13 日 5、发证机构：SGS 二、对公司的影响 IATF 16949:2016 汽车质量管理体系是国际汽车工作组（International Automo ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥70,230,203.64, representing a year-on-year increase of 20.35%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,691,167.61, a decrease of 14.77% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share were -¥0.14, reflecting a decline of 16.67% year-on-year[5] - Total assets at the end of the reporting period were ¥289,554,540.67, down 1.98% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 3.51% to ¥266,770,271.33[5] Business Performance - The new business of ceramic capacitor pressure cores has not yet achieved profitability, impacting overall financial performance[7][8] - Increased credit impairment losses and inventory write-downs were noted due to the growth in accounts receivable from the new business[10] - The overall gross margin declined as the new business did not generate positive gross profit[9] - The traditional business faced a slowdown in market demand, influenced by macroeconomic conditions and intensified competition[6] Cautionary Notes - The company warns that the financial data presented is preliminary and subject to final audit, urging investors to be cautious[11]