HENGHE(832145)

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恒合股份:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-26 14:23
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2024-021 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,独立董事应当每年对独立性 情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,北京恒合 信业技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事宗承 勇先生、曲凯先生、贾克斌先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告,结合其他相 关资料,董事会就独立董事的独立性形成如下结论: 1.独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职; 5.独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职; 6.独立董事不是为公司及公司控 ...
恒合股份:董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-26 14:23
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2024-022 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下: 审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通, 对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体 审计结论等相关事项进行了沟通。 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行制 定的审计计划,在执行财务报表及内控审计工作的过程中能够严格按照国家有关 规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作,遵循独立性原则发表客观公正 的审计意见,勤勉尽责,较 ...
恒合股份:关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-26 14:23
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2024-025 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决,如 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 本次会议为 2023 年年度股东大会。 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 30 日 15:00。 (二)召集人 2、网络投票起止时间:2024 年 5 月 29 日 15:00—2024 年 5 月 30 日 15:00。 本次股东 ...
恒合股份:2023年度独立董事述职报告(贾克斌)
2024-04-26 14:23
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2024-015 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(贾克斌) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,本人作为北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席相关会 议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切 实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况及独立性情况 贾克斌,男,1962 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历。1984 年 8 月至 1987 年 8 月,就职于新疆科委,任代理室主任;1990 年 7 月至 ...
恒合股份:关于预计2024年日常性关联交易的公告
2024-04-26 14:23
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2024-023 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | - | | | | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | 公司向关联方销售产 | 5,000,000.00 | | | 43,288.96 | | 公司生产经营需要 | | 品、提供劳务 | 品 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | | | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | | | 接受关联方委 | - | | - | | | - | - | | 托代为销售其 | | | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | | 其他 | ...
恒合股份:第四届董事会第三次会议决议公告
2024-04-26 14:23
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2024-009 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人:董事长李玉健 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》 ...
恒合股份:第四届监事会第三次会议决议公告
2024-04-26 14:23
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2024-010 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011);《2023 年年 度报告摘要》(公告编号:2024-012)。 1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 ...
恒合股份:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-26 14:23
北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2024-018 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下: 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定和要求,董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")成立 于 2013 年 12 月 10 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26、首席合 ...
恒合股份:2023年度营业收入扣除事项的专项审核报告
2024-04-26 14:23
RSM | 容 诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0439 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒合信业技术股份 有限公司〈以下简称恒合股份公司〉2023 年度财务报表,并于 2024 年 4 月 25 日 出具了容诚审字[2024]100Z0721 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的恒合股份公司管理层编制的《恒合股份公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定编制营业收入扣 除情况表是恒合股份公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作 的基础上对恒合股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// gec.mcf.gvc.cn " 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http: ...
恒合股份(832145) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 14:23
Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY -3,969,795.76, representing a decline of 52.06% year-on-year[11]. - Operating revenue for Q1 2024 increased by 14.67% to CNY 7,563,361.75 compared to CNY 6,595,658.87 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was -1.45%, a decrease from -0.92% in the previous year[11]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥4,922,500.80, compared to a loss of ¥3,321,080.79 in Q1 2023, representing a deterioration of 48.2%[35]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.06, compared to -¥0.04 in Q1 2023[36]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥4,922,500.80, compared to a loss of ¥3,321,080.79 in Q1 2023[35]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -9,128,568.60, a significant decrease of 270.21% compared to the previous year[13]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 10,737,544.24 CNY, down from 19,805,715.54 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 45.5%[38]. - Cash outflow from operating activities increased to 19,866,112.84 CNY in Q1 2024, compared to 14,442,451.35 CNY in Q1 2023, representing a rise of about 37.8%[38]. - The net cash flow from investment activities was -331,186.32 CNY in Q1 2024, a decrease from -26,463,585.38 CNY in Q1 2023, showing a reduction in investment losses[39]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -6,535,356.89 CNY for the parent company in Q1 2024, compared to 7,482,662.17 CNY in Q1 2023, indicating a reversal in cash generation[41]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 286,803,550.43, a decrease of 2.91% compared to the end of the previous year[11]. - The company's asset-liability ratio decreased to 6.23% from 7.29% year-on-year[11]. - Total liabilities decreased from ¥21,548,100.01 to ¥17,881,463.14, a decline of around 17.5%[30]. - Current liabilities decreased from ¥20,800,681.61 to ¥17,307,230.40, a reduction of about 17.9%[29]. - Non-current liabilities decreased from ¥747,418.40 to ¥574,232.74, a decrease of approximately 23.2%[30]. - Shareholders' equity decreased from ¥273,844,588.09 to ¥268,922,087.29, a decrease of about 1.3%[30]. Research and Development - Research and development expenses for the current year totaled CNY 1,942,239.33, down 31.72% compared to the previous year[13]. - Research and development expenses decreased to ¥1,942,239.33 in Q1 2024, down 31.7% from ¥2,844,447.86 in Q1 2023[34]. Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders is 44,959,388, accounting for 63.73% of the total shares[20]. - Wang Lin holds 17,150,000 shares, representing 24.31% of the total shares, while Li Yujian holds 10,850,000 shares, representing 15.38%[19]. Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in accounts receivable by 58.58% to CNY 6,713,815.05 due to increased settlement methods with clients[12]. - Accounts receivable decreased from 45,653,060.42 to 42,396,025.44, a reduction of about 7.5%[28]. - Inventory increased from 19,729,788.75 to 21,315,613.79, an increase of approximately 8.01%[28]. - Accounts receivable decreased from ¥46,032,868.63 to ¥42,870,199.03, a reduction of about 6.5%[31]. - Inventory increased slightly from ¥18,552,474.31 to ¥18,861,721.48, an increase of approximately 1.7%[32]. Legal and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[23]. - The company has fulfilled all disclosed commitments without any violations during the reporting period[24]. - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[21]. Financial Costs - The financial expenses for Q1 2024 showed a net income of -¥342,275.76, compared to -¥305,979.80 in Q1 2023, indicating a slight increase in financial costs[34].