北京恒合信业技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-058 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.17：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，提高年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的质量和透明度， 确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-042 北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》及《北京恒合信业技术股份 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-047 北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.06：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募投项目获取不正当利益。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-049 北京恒合信业技术股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.08：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》 以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-056 北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.15：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度适用于承诺人在申请上市、再融资、并购重组、破产重整以 及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各 项承诺的行为（以下简称"承诺"）。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则的要求。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加 ...

本议案无需提交股东会审议。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-050 北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.09：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-048 北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.07：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-055 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.14：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-060 北京恒合信业技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.19：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-051 北京恒合信业技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.10：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，有 ...