证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-043 北京恒合信业技术股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 预计 2024 年日常关联交易的议案》。2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次 会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及公司《关联交易管理制 度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。议案详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位： ...

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-046 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-042 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含）的自有闲置资金购买低风 险、安全性较高、流动性较好的理财产品。资金可以滚动投资，即在投资期限 内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5,000 万元（含）。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 北京恒合信业技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目 标，根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展以及 严格控制风险、确保资金安全的前提下，公司拟利用阶段性自有闲置资金购买 理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含）的自有闲置资金购买低风 险、安全性较高、流动性较好、期限不超过 12 个月的非保本浮动收益类理财 产品。 （四） 委 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-036 5.会议主持人：李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）、《2024 年半年度报告摘要》（公 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出 告编 ...

关于北京恒合信业技术股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构" ）作 为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份""公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，对恒合股份新增预计 2024 年日常性关联交易进行核查， 核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》。2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董 事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关 联交易的议案》。 基于此，公司因业务发展需要，需新增预计日常关联交易，具体情况如下： | | | | | | | | | 调整后预 计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-044 北京恒合信业技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 10 号—权益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 | 第八章 财务会计制度、利润分配和审 | | 计 | | 计 | | 第一节 | 财务会计制度 | 第一节 财务会计制度及利润分配 | | 第一百五十九条 | | 第一百五十九条 公司应当制定利润分 | | 公司应当制定利润分配管理制度，并 | | 配管理制度，明确现金分红的具体条件 | | 可以明确现金分红的具体条件和比例、未 | | 和比例、未分配利润的使用原 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-045 北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，保护中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 等相关法律法规、规范性文件的规定及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-046 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 北京恒合信业技术股份有限公司 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构" ）作 为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份""公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，对恒合股份新增预计 2024 年日常性关联交易进行核查， 核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》。2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董 事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关 联交易的议案》。 基于此，公司因业务发展需要，需新增预计日常关联交易，具体情况如下： | | | | | | 调整后预 | | 调整后预 计金额与 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 主要交 | 原预计金 | 累计已发 | 新增预计 | 计发 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-036 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：李玉健 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）、《2024 年半年度报告摘要》（公 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发 ...