证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-037 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事会结构的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及高级管理人员的监督 2.会议召开地点：公司会议室 机制，保护中小股东及债权人的利益 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-044 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宗承勇，已充分了解并同意由提名人北京恒合信业技术股份有限公司董 事会提名为北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京恒合 信业技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-045 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人贾克斌，已充分了解并同意由提名人北京恒合信业技术股份有限公司董 事会提名为北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京恒合 信业技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-051 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了促进北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件 以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的有关规定, 特制订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-050 | 员会会议须有2/3以上成员出席方可举 | | --- | | 行。 | | 公司可以根据需要在董事会中设置战 | | 略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | | 战略、提名、薪酬与考核委员会中独立 | | 董事应当过半数并担任召集人。 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 有下列情形之一的，公司 | 第四十七条 有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 | | 股东大会： | 股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规 | （一）董事人 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-047 北京恒合信业技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过， 公司设立董事会审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 公司审计委员会委员将在董事会换届完成后由第四届董事会提名并选举产 生。 三、备查文件 《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-042 二、换届对公司产生的影响 北京恒合信业技术股份有限公司非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任职资格 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 提名孙帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,000 股，占公司股本的 0.0312%，不是失信联合惩戒对象。 提名邹建国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务 和职责，不断完善公司治理机制，提高公司 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 13.71% to CNY 33,153,860.63 for the first nine months of 2023, up from CNY 29,157,426.06 in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 8,132,055.17, a decline of 382.95% compared to a profit of CNY 2,874,012.79 in the previous year[11] - The net profit for the third quarter (July to September 2023) was a loss of CNY 2,525,632.06, a decline of 159.38% compared to a profit of CNY 4,253,047.97 in the same quarter last year[11] - Net profit for the first nine months of 2023 was a loss of ¥10,464,058.02, compared to a profit of ¥2,409,279.66 in the same period of 2022[39] - Operating profit for the first nine months of 2023 was a loss of ¥12,267,883.68, compared to a loss of ¥278,011.49 in the previous year[38] - The total comprehensive income for the period was -3,815,827.00 yuan, compared to 4,337,972.90 yuan in the previous period[42] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 4,297,541.45, a decrease of 325.76% compared to a positive cash flow of CNY 1,903,585.26 in the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was 44,324,076.48 yuan, down from 47,639,206.31 yuan in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 6.9%[43] - The net cash flow from operating activities was -4,297,541.45 yuan, a significant decline from 1,903,585.26 yuan in the previous year[43] - Cash outflow from investment activities totaled 31,991,813.51 yuan, compared to 143,932,425.44 yuan in the same period last year, indicating a reduction of about 77.8%[44] - The net cash flow from investment activities was -31,988,113.51 yuan, an improvement from -119,626,190.60 yuan year-over-year[44] - The net cash flow from financing activities was -564,509.39 yuan, compared to -6,059,966.73 yuan in the previous year, showing a decrease of approximately 90.7%[44] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.51% to CNY 291,144,777.61 as of September 30, 2023, compared to CNY 301,721,785.76 at the end of 2022[11] - The company’s total liabilities to assets ratio increased to 5.48% from 5.33% year-over-year[11] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 186,746,971.73, a decrease from CNY 199,886,639.26 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 6.4%[30] - Total non-current assets increased to CNY 104,397,805.88 from CNY 101,835,146.50, showing an increase of about 2.8%[31] - Total liabilities decreased slightly to CNY 15,966,914.65 from CNY 16,079,864.78, a reduction of approximately 0.7%[32] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 276,773,652.92 from CNY 284,905,708.09, reflecting a decline of about 2.9%[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 70,550,000, with 63.54% being unrestricted shares[18] - Major shareholders include Wang Lin with 24.31% and Li Yujian with 15.38% of the total shares[20] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a total of 43,869,600 shares held[21] Research and Development - Research and development expenses increased by 72.06% to CNY 9,052,034.58, primarily due to increased costs associated with the ceramic capacitor core development project[14] - Research and development expenses rose to ¥9,052,034.58, a significant increase of 72.5% compared to ¥5,260,920.70 in the previous year[38] Other Income and Expenses - Non-operating income totaled CNY 1,456,874.43, with a net non-operating income of CNY 1,237,530.53 after tax effects[16] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,085,000.00, closely related to its normal business operations[16] - The company reported a fair value change gain of CNY 346,942.39 from trading financial assets and liabilities[16] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥7,637,600.12 from ¥4,953,704.87 year-on-year[38] - Other income for the first nine months of 2023 was reported at ¥1,586,371.54, compared to ¥1,118,843.06 in the same period of 2022[38] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[23] - The company has no new commitments or overdue commitments during the reporting period[24] - The company has maintained a stable capital structure with no changes in accounting policies or errors during the reporting period[17] Financial Strategy - The company is focusing on enhancing its cash flow management and reducing accounts receivable to improve liquidity in the upcoming quarters[30]

报告期内，你公司营业收入为 2,060.99 万元，同比增长 32.68%；归属于上 市公司股东的净利润为-560.64 万元，上年同期为-137.90 万元。公司毛利率为 31.07%，上年同期为 45.45%。分业务类别看，报告期油气回收在线监测系统收 入 755.84 万元，毛利率 38.65%，同比下降 9 个百分点；油气回收治理设备收入 1,094.14 万元，毛利率 24.97%，同比减少 14.59 个百分点；液位量测系统收入 191.68 万元，毛利率 33.52%，同比减少 5.82 个百分点。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份"、"公司"）于 2023 年 9 月 27 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京恒合信业 技术股份有限公司的半年报问询函》（半年报问询函【2023】第 006 号）。公司对 此予以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查，现回复如下： 1、关于毛利率 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-035 北京恒合信业技术股份有限公司 关于收到北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京恒合信业技术股份有 限公司的半年报问询函》（半年报问询函【2023】第 006 号）（以下简称"《问询 函》"），现将《问询函》内容公告如下： 北京恒合信业技术股份有限公司（恒合股份）董事会： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率 报告期内，你公司营业收入为 2,060.99 万元，同比增长 32.68%；归属于上 市公司股东的净利润为-560.64 万元，上年同期为-137.90 万元。公司毛利率为 31.07%，上年同期为 45.45%。分业务类别看，报告期油气回收在线监测系统收 入 755.84 万元，毛利率 38.65 ...