证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-066 北京恒合信业技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关 于设立内部审计机构并制定<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性文件 及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内部审计人员依 据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-060 北京恒合信业技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 公司股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 ...

二、关联方基本情况 无锡芯智感科技有限公司系公司控股子公司,且公司董事、副总经理孙大千 在无锡芯智感科技有限公司处任职执行董事并持有无锡芯智感科技有限公司 14% 股份,为公司的关联方。芯智感公司主要从事研发、制造、销售应用于汽车领域 和工业领域的中高压陶瓷传感元件和传感器产品。该公司注册资本为人民币 1000 万元,其中公司出资 510 万元,占比 51%;许占豪出资 300万元,占比 30%;公 司董事、副总经理孙大千出资 140万元,占比 14%;吴克霄出资 50万元,占比 5%。具体情况如下: 中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 一、本次关联交易的基本情况 关联交易的核查意见 根据公司生产经营需求和发展需要,公司向控股子公司无锡芯智感科技有限 公司提供借款,具体情况如下: 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券""保荐机构")作 为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份""公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关规定, ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-059 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,515,100 股，占公司有表决权股份总数的 48.92%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总 数 34,297,000 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-058 专利权人：北京恒合信业技术股份有限公司 授权公告日：2023 年 11 月 03 日 该发明专利属于油气回收监测领域，主要解决以往油气回收管线液阻检测需 要在加油站停止作业后，由监测人员到现场使用氮气进行检测，从而导致油气浪 费和环境污染的问题。在满足检测标准的前提下，按照设定频率获取相应时点的 相对液阻，计算有效绝对液阻，并与预定阈值进行比较报警，通过软件分析算法 模型实现了油气回收管路液阻的自动化动态检测。避免了现有技术中对于加油站 环境保护和生产经营的影响，实现了对加油站油气回收系统的实时在线检测，可 北京恒合信业技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 11 月 03 日，北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")收到 了由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 6456845 号），具 体信息如下： 发明名称：检测油气回 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-057 北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京恒合信业技术 股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-045 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人曲凯，已充分了解并同意由提名人北京恒合信业技术股份有限公司董事 会提名为北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京恒合信 业技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-048 北京恒合信业技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京恒合信业技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 ...

提名孙大千先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.5103%，不是失信联合惩戒对象。 提名尹延成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-041 北京恒合信业技术股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 提名李玉健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,850 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-055 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事津贴管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地保障北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事充分履行职权, 切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《北京恒合信业技术股份公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 并结合公司实际情况, 特制定 本制度。 第二条 本制度所称的独立董事, 是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司 ...