（一） 预计情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 预计 2024 年日常关联交易的议案》。2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次 会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及公司《关联交易管理制 度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。议案详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-043 北京恒合信业技术股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （二） ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-042 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 北京恒合信业技术股份有限公司 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含）的自有闲置资金购买低风 险、安全性较高、流动性较好、期限不超过 12 个月的非保本浮动收益类理财 产品。 （四） 委托理财期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目 标，根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展以及 严格控制风险、确保资金安全的前提下，公司拟利用阶段性自有闲置资金购买 理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含）的自有闲置资金购买低风 险、安全性较高、流动性较好的理财产品。资金可以滚动投资，即在投资期限 内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5,000 万元（含）。 （三） 委 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-037 北京恒合信业技术股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）、《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-039）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-040 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3109 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00 元/股，发行股数 1,700 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 2,043.40 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 11,556.60 万元（不含 行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021 年 10 月 14 日，上述募集资金已全 部到账，并由容诚 ...

北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 十日德伯律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 德 01G20240490-1 号 致:北京恒合信业技术股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")作为北京恒合信业技术股份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,接受公司委托,指派本所律师出 席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"), 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》(以 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-035 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.82%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总 数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-035 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.82%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总 数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,453,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.65%。 其中，中小股东（除公司董事 ...

北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 十日德伯律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公 2024年第一次临时股东大会的法律意见 致:北京恒合信业技术股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")作为北京恒合信业技术股份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,接受公司委托,指派本所律师出 席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"), 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《北京恒合信业技术股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的规定而出具。 本 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-034 北京恒合信业技术股份有限公司 公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-032 北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度 本制度经公司 2024 年 7 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金的使用效率，保护投资 者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行 证券，包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、 增发、发行可转换公司债券等， ...