证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-018 1.基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 北京恒合信业技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟 通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-015 北京恒合信业技术股份有限公司 报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会。根据公司在 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议及 2023 年 11 月 15 日召 开的 2023 年第二次临时股东大会，本人当选为公司第四届董事会独立董事，有 效期三年，生效日期为 2023 年 11 月 15 日。报告期内，本人应出席董事会会议 1 次，应出席股东大会 0 次。本人亲自出席了全部董事会会议，具体参会情况 如下： | | 董事会 | 实际出席次 | | 股东大会 | | 实际出席次 | 现场工作天 数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 应出席次数 | | 出席方式 | 召开次数 | 应出席次数 | | | | | | 数 | | | | 数 | | | 5 | 1 | 1 | 通讯 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2023 年度独立董事述职报告（贾克斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-025 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 15:00—2024 年 5 月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份"、"公司"） 向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对恒合股份 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 市场买入本次发行的股票。因此，恒合股份按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发 行规模 1,700 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 255 万股，发 行人由此增加的募集资金总额为 2,040.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 153.00 万元，该部分的募集资金净额为人民币 1,887.00 万元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资， 出具了《验资报告》（容诚验字〔202 ...

容诚专字[2021]100Z0248 号 关于北京恒合信业技术股份有限公司 精选层挂牌申请文件 审查问询函的专项核查意见 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"贵公司")于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于北京恒合信业技术股份有限公司精选层挂牌申请文件的 审查问询函》（以下简称"《问询函》"）已收悉。根据贵公司出具的《问询函》 的要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"申报会计 师"）对问询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 现就《问询函》提出的有关问题向贵所回复如下: THE POWER OF BEING UNDERSTOOD l 一、业务和技术 问题 1.充分披露发行人硬件设备的形成过程 根据公开发行说明书， 发行人主营业务产品分别为油气回收在线监测系统、 油气回收治理设备、液位量测系统以及智网监测平台。生产模式上,发行人通 过自行设计、代工生产或采购各类模块组件,再对模块组件进行组装和软件嵌 入，最终在客户现场完成安装调试。 (1) 充分披露发行人采购模块与成品的关系。根据申报材料,发行人主 要产品主要部件均对外采购,发行 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-008 专利权人：北京恒合信业技术股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 09 日 该发明专利属于气体流量测量技术领域，主要解决以往加油站油气回收系统 中油气组分变化造成气体浓度发生变化，以及回收系统中油气流速低、管道直径 小，易出现凝结的液体，从而导致气体流量计对油气体积测量不精确的问题。基 于电磁感应原理设计的流量传感器，不受气体介质组分或浓度变化的影响，也不 受液体介质和震动影响，具有性能稳定、灵敏度高的特点，适合小口径、低流速 的气体流量测量，可广泛应用于油气监测领域和变浓度气体流量测量领域。 北京恒合信业技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 9 日，北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")收到了 由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 6884463 号），具体 信息如下： 发明名称：磁感式流量传感器 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-007 北京恒合信业技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度审计机构；该议案已于 2023 年 5 月 30 日经公司 2022 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。 公司于 2024 年 4 月 9 日收到容诚出具的《关于变更北京恒合信业技术股份有限 公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 容诚作为公司 2023 年度审计机构，原委派陈君、武毓为公司 20 ...

容诚作为公司 2023 年度审计机构，原委派陈君、武毓为公司 2023 年度财务 报表审计报告的签字会计师、李岩为项目质量复核人员。由于签字会计师陈君、 武毓为公司提供服务合计已满 5 年，已达到轮换要求，容诚现委派张立志、唐恒 飞、韩智杰接替陈君、武毓作为签字会计师，项目质量控制复核人仍为李岩。本 次变更后，为公司提供 2023 年度审计服务的签字会计师为张立志、唐恒飞、韩 智杰，项目质量复核人员为李岩。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-007 北京恒合信业技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度审计机构；该议案已于 2023 年 5 月 30 日经公司 2022 年年度股东 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-008 北京恒合信业技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 9 日，北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")收到了 由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 6884463 号），具体 信息如下： 《发明专利证书》（证书号：第 6884463 号） 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 发明名称：磁感式流量传感器 专利号：ZL 2021 1 1652292.3 专利权人：北京恒合信业技术股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 09 日 该发明专利属于气体流量测量技术领域，主要解决以往加油站油气回收系统 中油气组分变化造成气体浓度发生变化，以及回收系统中油气流速低、管道直径 小，易出现凝结的液体，从而导致气体流量计对油气体积测量不精确的问题。基 于电磁感应原理设计的流量传感器，不受气体介 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-004 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金 ...