证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-013 北京恒合信业技术股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，北京恒合信业技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李玉健、王琳，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.69%。 公司存在控股股东，控股股东为李玉健、王琳，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 39.69%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-014 北京恒合信业技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 具体参会情况如下： | 曲 凯 | 9 | 9 | 0 | 0 | 全部同意 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宗承勇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全部同意 | 0 | 二、发表独立意见情况 2022 年度，作为独立董事，认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅 会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。任期内根据相关规 定对有关事项发表独立意见，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2022 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the fiscal year, representing a 20% growth compared to the previous year[21]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥53,482,206.29, a decrease of 21.17% compared to ¥67,847,632.71 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥5,690,208.96, down 65.21% from ¥16,356,251.15 in 2021[29]. - The gross profit margin decreased to 46.56% in 2022 from 51.12% in 2021[29]. - The net cash flow from operating activities was ¥7,246,542.01, a significant decline of 85.70% compared to ¥50,679,653.12 in 2021[33]. - The company experienced a net profit growth rate of -72.33% in 2022 compared to 2021[34]. - The company's consolidated revenue for 2022 was ¥53,482,206.29, primarily from sales of oil and gas recovery online monitoring systems, level measurement systems, and oil and gas recovery treatment equipment[123]. Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, reaching a total of 1,200 active clients in the environmental monitoring sector[21]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in China, aiming to increase market share by 10% in the next year[21]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach, with a focus on companies specializing in VOCs solutions[21]. - The company has successfully reduced operational costs by 15% through improved supply chain management and strategic partnerships[21]. - The company is expected to continue increasing R&D investments in the environmental governance and monitoring industry, driven by ongoing policy support[62]. Research and Development - The company has allocated 50 million RMB for research and development in new technologies aimed at improving air quality monitoring systems[21]. - The company invested in 9 R&D projects during the reporting period, with 5 completed and 4 ongoing, achieving significant progress in product development[54][55]. - R&D expenses increased by 21.83% to ¥8,439,272.73 in 2022, up from ¥6,927,221.96 in 2021, indicating a focus on new product development[71]. - The total number of R&D personnel increased from 21 to 36, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 22.34% to 32.14%[110]. - The company is developing a VOCs online monitoring system, which aims to enhance its product offerings and market competitiveness[112]. Risks and Challenges - The company has identified regulatory changes as a potential risk, which could impact revenue streams if not managed effectively[9]. - The company recognizes the risks associated with policy changes in the air pollution control industry, which could impact revenue and net profit[142]. - The company faces market competition risks and plans to leverage its technological innovation and industry experience to maintain competitiveness[144]. - The company is aware of foreign exchange fluctuation risks due to equipment procurement from abroad and is implementing measures to mitigate these risks[145]. Subsidiaries and Investments - The company established a subsidiary, Wuxi Chip Intelligence Technology Co., Ltd., focusing on the R&D and manufacturing of ceramic sensing components and sensors[57][58]. - The company has invested ¥55,787,251.44 in the VOCs online monitoring system project, achieving 72.33% of the planned investment[96]. - The company reported a significant loss of ¥1,211,288.63 from the new subsidiary during the reporting period[103]. - The company has initiated a major project in collaboration with Beijing Hengxin Technology Co., focusing on the development and manufacturing of ceramic capacitors for automotive applications, with a registered capital of CNY 10 million[152]. Financial Stability and Commitments - The company has maintained a strong balance sheet with total assets of 1 billion RMB and a debt-to-equity ratio of 0.5, indicating financial stability[21]. - The company holds bank wealth management products amounting to ¥49,000,000.00, with no overdue amounts reported[98]. - The company was recognized as a high-tech enterprise, allowing it to pay a reduced corporate income tax rate of 15% for the 2022 fiscal year[105]. - The company has committed to avoiding related party transactions and is currently fulfilling this commitment[161]. Shareholder and Management Commitments - The controlling shareholders and senior management have committed to not transferring or entrusting the management of their shares for 12 months following the public issuance of shares[173]. - The company has a commitment to not engage in any competitive activities with major shareholders, which is currently being fulfilled[163]. - Shareholders must adhere to legal regulations and guidelines when reducing their holdings, ensuring compliance with the relevant laws and rules[179]. - The company has established a stock price stabilization plan to protect investors, initiating measures if the stock price falls below the offering price for 10 consecutive trading days within the first month[182].

RSM 容诚 审计报告 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚审字[2023]100Z0618 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行直播 ： 审 计 报 告 容诚审字[2023]100Z0618 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称恒合股份公司)财务 报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了恒合股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开了第三届董事会第二十三次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下意见： 一、关于《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-019 情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见 我们认为：本次关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案符合公司整体发 展战略需求，综合考虑了公司的实际经营情况，有利于公司持续、稳定的发展。 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-018 北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-008 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李玉健 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理李玉健先生汇报公司 2022 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-015 北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-020 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 29 日 15:00—2023 年 5 月 ...

恒合股份在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为北 京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份"、"公司"） 向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，对恒合股份 2022 年度募集资金年度存放于实际使用情况进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3109 号）的核 准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含行使超额配售选择权 所发新股）。公司本次发行 ...