证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-015 北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-020 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 29 日 15:00—2023 年 5 月 ...

恒合股份在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为北 京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份"、"公司"） 向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，对恒合股份 2022 年度募集资金年度存放于实际使用情况进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3109 号）的核 准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含行使超额配售选择权 所发新股）。公司本次发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 54,371,793.72, a decrease of 19.86% compared to CNY 67,847,632.71 in the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 6,384,373.15, down 60.97% from CNY 16,356,251.15 year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,747,066.76, a decline of 77.06% compared to CNY 11,975,622.07 in the previous year[3] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.09, down 70.00% from CNY 0.30 in the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 301,976,354.00, a decrease of 0.53% from CNY 303,580,204.31 at the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the listed company was CNY 285,599,872.28, down 0.23% from CNY 286,270,499.13 at the beginning of the period[5] Market Conditions - The decline in operating revenue was primarily due to weak market demand influenced by macroeconomic conditions and the pandemic, particularly affecting the oil and petrochemical sectors[6] Operating Expenses - Increased operating expenses were noted, as the company continued to invest in marketing, talent acquisition, and product development despite lower-than-expected sales performance[7] Profit Fluctuations - The company anticipates significant fluctuations in net profit due to non-recurring gains from government subsidies and major contribution rewards received during the year[7] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with the final figures to be disclosed in the annual report, urging investors to be cautious[8]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-006 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | | 638.44 | 1,635.63 | -60.97% | | 东的净利润 | | | | | 预计本期营业收入为 5,437.18 万元，上年同期为 6,784.76 万元，变动比例为 -19.86%；预计本期归属于上市公司股东的净利润为 638.44 万元，上年同期为 1,635.63 万元，变动比例为-60.97%；预计本期归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润为 274.71 万元，上年同期为 1,197.56 万元， ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-005 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,178,800 股，占公司有表决权股份总数的 56.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,875,800 股，占公司有表决权股份总数的 ...

北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 七京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220285-3 号 致:北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的。 本所律师根据法律要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-003 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见的公告 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日 召开了第三届董事会第二十二次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见和独立意见 董事会审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》事项前，公司已将相关材 料递交独立董事审阅，本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供审计服务，我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、诚信情况、 投资者保护能力和独立性等方面进行审查。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券期货相关业务的执业资格，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，我 们同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）独立意见 经 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-004 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室召开， 会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-002 北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | 行业序号 | | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | C39 | | 制造业 | | 计算机、通信和其他电子 | 首席合伙人：肖厚发 2022 年 ...