证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-071 利尔达科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2023 年 7 月 10 日审议并通过： 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 聘任段焕春先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满为止，自 2023 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,002,874 股，占公司股本的 2.85%， 不是失信联合惩戒对象。 三、独立董事意见 公司董事会聘任段焕春先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等规范性文件的规定；审阅上述个人履历及相关资料后， 未发现有《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公 司章程》规定不得担任北京证券交易所上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国 证监会及其他有关部门处罚和惩戒的情形。 （三）新任董监高 ...

意见 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-073 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项独立 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事：崔彦军、潘士远、杨柳勇 2023 年 7 月 12 日 因此，我们同意上述议案。 二、关于《高级管理人员任命》议案的独立意见 经审阅该议案，我们认为公司董事会聘任段焕春先生为公司董事会秘书的程 序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件的规 定；审阅上述个人履历及相关资料后，未发现有《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任北京证券 交易所上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处 罚和惩戒的情形。 因此，我们同意上述议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日召 开第四届董事会第十二次会议，根据《公司法》、《证券法》、《利尔达科 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-070 利尔达科技集团股份有限公司与私募基金合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 （五） 决策与审批程序 2023 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《与 私募基金合作投资》的议案，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立 意见。 为提升利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或"公司"） 产品竞争力，配合公司整体的战略发展规划，进一步拓展上下游产业价值链与 产业协同性，发挥各方的优质资源实现合作共赢，公司拟与杭州利城辰星创业 投资有限公司（以下简称"利城辰星"，登记编码为 P1072658）以及其他方共 同签署合伙协议，拟共同设立杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙） （最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称"投资基金"或 "合伙企业"）。 根据合伙企业合伙人的出资安排，该合伙企业目前认缴出资总额为 24,400 万元， ...

利尔达科技集团股份有限公司（利尔达）董事会： 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-074 利尔达科技集团股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对利尔达科技集团股份有限公司 的问询函》（问询函【2023】第 009 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： 2023 年 7 月 12 日，你公司披露《利尔达科技集团股份有限公司与私募基金 合作投资的公告》，拟以有限合伙人身份出资 300 万元与杭州利城辰星创业投资 有限公司（以下简称"利城辰星"）以及其他方共同签署合伙协议，共同设立杭 州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"），投 资方向包括但不限于新能源、半导体等产业链上下游以及 AIoT 智联网、智慧家 庭（智能家居）、智慧社区、智慧建筑、智慧城市 ...

关于延长公司股东股份锁定期的公告 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-068 利尔达科技集团股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 锁定持股数量 | 锁定股持股 | | | | 原锁定期截止日 | | | | | 延长后限售期截止日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | 杭州利尔达控股 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 集团有限公司 | 179,263,660 | 42.5168 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 16 | 日 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 16 | 日 | | 2 | 陈凯 | 48,322,900 | 11.4610 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 16 | 日 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 16 | 日 | | 3 ...

2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,105,673.88 元，母公司未分配利润为 104,761,208.58 元。本次权益分派共计派发现金红利 63,244,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-067 利尔达科技集团股份有限公司 本次权益分派权益登记日为：2023 年 6 月 7 日 除权除息日为：2023 年 6 月 8 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 7 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为 ...

国浩律师(杭州)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关于 利尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:利尔达科技集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受利尔达科技集团股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2022年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》(2022 年修订)(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治 理准则》")和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 〈以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规、规范性文件,以及现行有效的 《利尔达科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《利尔达科技 集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结 ...

2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：杭州市余杭区文一西路 1326 号 1 号楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-065 利尔达科技集团股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 215,277,087 股，占公司有表决权股份总数的 51.058294%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.000996%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-064 利尔达科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √ 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 19 日（周五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年度报告业绩说明会，并与投资者进 行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 （三）上市公司接待人员 公司董事长：叶文光先生 公司董事、总经理：陈凯先生 公司董事、财务负责人：孙其祖先生 公司董事、副总经理：段焕春先生 公司保荐代表人：刘洪志先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-063 利尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：叶文光先生 公司董事、总经理：陈凯先生 公司董事、财务负责人：孙其祖先生 公司董事、副总经理：段焕春先生 公司保荐代表人：刘洪志先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》，为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的 ...