互联网板块盘中下跌，志晟信息跌超8% 来源：人民财讯 作者：赖小风 2025-03-17 09:43 Aa 大号字 人 民财讯3月17日电，互联网板块盘中下跌，志晟信息跌超8%，光环新网、直真科技、顺网科技跌超 3%。 责任编辑： 任丽珺 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-011 河北志晟信息技术股份有限公司 关于变更 2024 年度审计项目合伙人和签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内 容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《河 北志晟信息技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-033）。 2025 年 2 月 18 日，公司收到中审众环会计师事务所出具的《关于变更 2024 年度审计项目合伙人和签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-012 （一）备案通知书（廊）登字〔2025〕第 570 号 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开了第四届董事会第九次会议，2025 年 1 月 17 日召开了 2025 年第一次临 时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第九次 会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-006）、《河北志晟信息技 术股份有限公司章程》（公司编号：2025-007）。 二、工商登记备案情况 近日，公司已完成工商变更登记及章程备案手续。本次核准变更（备案）事 项主要为第四届董事会董事、高级管理人员信息及修订后的《公司章程》。 三、备查文件 河北志晟信息技术股份有限公司 关于完成 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-008 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年年度业绩预告公告 | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 公司 | -8,012.56～-7,249.46 | -7,002.93 | -14.42%～-3.52% | | 股东的净利润 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师 事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意 投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 √年度净利润为负值 单位：万元 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 23 日 二、本期业绩重大变化的主要原因 1、 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-009 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师 事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意 投资风险。 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司深耕现有业务板块，调整和优化业务结构，通过技术创新与服 务升级，强化业务赋能，但受经济增速放缓及财政资金投向调整等综合因素影响， 行业竞争加剧，公司积极谋求战略转型，盈利能力短期承压。 报告期内，公司营业收入 15,321.90 万元，同比上升 1.18%；实现归属于上市公 司股东的净利润-7,631.01 万元，同比下降 8.97%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-6,834.40 万元，同比上升 5.68%。 截至本报告期末，公司总资产 37,552.15 万元，较期 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-010 河北志晟信息技术股份有限公司 关于分公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司无极县分公司（以下简称"无极县分公司"） 因业务发展需要对负责人进行了变更。此次变更对公司的生产经营活动不构成影 响。 二、工商变更登记情况 无极县分公司已完成相应的工商变更登记手续，并于 2025 年 1 月 21 日收到 无极县数据和政务服务局换发的《营业执照》，登记情况如下： 三、备查文件 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司无极县分公司营业执照》 1、名称：河北志晟信息技术股份有限公司无极县分公司 2、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91130130MABMFT4C1X 4、经营场所：河北省石家庄市无极县无极镇柴城村村东（泊金商务酒店对 面） 5、负责人：穆志良 6、成立日期：2022 年 05 月 12 日 7、经营范围 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-006 河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 61,507,533 股，占公司有表决权股份总数的 61.3644%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,539,198 股，占公司有表决权股份总数的 2.5333%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2025年1月 17 日召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 信息披露 41 | | 第九章 | 投资者关系管理 42 | | 第十章 | 党支部…………………………………………………………… ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-005 河北志晟信息技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 90,375 股，占公司总股本 0.0902%，可交易 时间为 2025 年 1 月 17 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | 股份 | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 1,569,600 | 1.5659% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 34,306,227 | 34.2264% | | | 总股本 | 100,233,235 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 无 五、备查文件 | | | 是否为控 | | | ...