河北志晟信息技术股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | 第七章 | 信息披露 47 | | 第八章 | 投资者关系管理 47 | | 第九章 | 党支部 48 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 ...

国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东 会(以下简称"本次股东会")于 2025年9月24日召开,国浩律师(上海)事务 所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出 席会议,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、 法规及规范性文件和《河北志晟信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资 格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意, 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-096 河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,968,235 股，占公司有表决权股份总数的 58.83%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 河北志晟信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 活动时间：2025 年 9 月 15 日(周一)14:00-17:00 活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行，投资者登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流。 参会单位及人员：通过网络远程方式参与 2025 年河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理穆志刚先生、董事会秘书成灵灵女 士、财务总监李萌先生、投资者关系负责人赵菁女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请问贵公司目前主要业务来源还是政府相关，但是这些业务回款周 期很长，同时形成坏账的概率也较高，公司是否有计划 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-094 河北志晟信息技术股份有限公司 关于参加 2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待 日暨 2025 年半年报集体业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，切实保护投资者合法权益，提振投资者 信心，河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")将参加由河北省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度河北辖区上市公司 投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会"活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(周一)14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 9 月 15 日(周 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-087 河北志晟信息技术股份有限公司 关于对子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对子公司减资的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、 本次减资概述 根据公司自身业务发展及整体战略规划需要，为了进一步优化公司资产结构， 降低投资风险，提高资金使用效率，公司拟对百年雅居信息技术河北有限公司（以 下简称"雅居信息"）、河北雄安际洲信息技术有限公司（以下简称"际洲信息"） 以全体股东同比例减资方式进行减资。 公司名称：河北雄安际洲信息技术有限公司 统一社会信用代码：91133100MA0DYGM75F 类型：其他有限责任公司 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东会审议。 二、本次减资对 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-086 河北志晟信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基于经营需要，为进一步优化资源配置和提高公司整体经营效率，河北志晟信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对北京熊启科技有限公司进行清算注 销。 公司全资子公司君晟合众（北京）科技有限公司（以下简称"君晟合众"）拟 退伙北京雄创新晟科技中心（有限合伙），并不再委派其担任执行事务合伙人，同 时对北京雄创新晟科技中心（有限合伙）进行清算注销； 公司及全资子公司君晟合众拟退伙并清算注销北京雄拓同晟科技中心（有限合 伙）、北京雄达远晟科技中心（有限合伙）。 公司已于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于拟对子公司清算注销的议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，该议案尚需 提交股东会审议。 一、 拟注销子公司的基本情况 1、公司名称：北京熊启科技有限公司 关于拟注销子公司的公告 统一社会信用代码：91110115MACT ...

调整后的组织架构如下： 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-088 河北志晟信息技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 具体情况如下： 一、公司组织架构调整的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公 司未来发展规划及业务发展需要，公司取消监事会，并对部分内部组织架构做出 调整。 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公 司管理水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 三、备查文件 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 9 日 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-072 河北志晟信息技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 河北志晟信息技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制订本细则。 该议案尚需提交股东会审 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-066 河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.12：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— ...