一、 审议及表决情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-077 河北志晟信息技术股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.23：《关于修订<舆情管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《河北志晟 信息技术股份有限公司章程》（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-074 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.20：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北志晟信息技术股 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-073 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.19：《关于修订<内部审计制度>的议案》。议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 河北志晟信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计监督，切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控 制基本规范》等法律、法规、规范性文件和《河北志晟信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-081 河北志晟信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.27：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-060 河北志晟信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-076 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.22：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.29：《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-084 河北志晟信息技术股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.30：《关于制定<子公司管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）所 属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运 作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《河 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-054 河北志晟信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》及《上市公司章程指引》 等相关规定，河北志晟信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）不再设置监事会，由董事会审计委员会全面行使 监事会相关职权。并拟修订《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护河北志晟信息技术 | | | | | 为维护河北志晟信息技 | 第一条 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 术股份有限公司（以下简称"公司"或 | | | | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-085 河北志晟信息技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 9 月 5 日，公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第 四届董事会职工代表董事的议案》，选举乔建明先生为公司职工代表董事，表决情况： 同意 36 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2025 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第 四届董事会董事的议案》，提名柯亮亮先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票； 选举乔建明先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名柯亮亮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 ...