证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-061 河北志晟信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对公司 股份交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规 范的要求及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。议 案表决结果：同意 6 票， ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-055 河北志晟信息技术股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》。议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证公司股东依法行使职权，维护公司中小投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和 《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规 则。 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-075 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.21：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会审 计委员会对公司和管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北志晟信息技术股份有限公司章程》 （以下简称为"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-078 河北志晟信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.24：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.25：《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的 议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-079 河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-069 河北志晟信息技术股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.15：《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司的治理结构和经营系 统，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定和《河北志晟信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则，以规范公司经理人 员的行为，确保经理人 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-082 河北志晟信息技术股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.28：《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 基本原则 （一）收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符。 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。 第三条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.26：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的 议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 河北志晟信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》和《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-057 河北志晟信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.03：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及 《河北志晟信 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-062 河北志晟信息技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<承诺管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规及《 ...