证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-076 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,077,033 股，占公司有表决权股份总数的 62.9303%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,539,198 股，占公司有表决权股份总数的 2.5333%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-075 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 袁杰 | 否 | 董事 | B | 121,500 | 0.12% | 364,500 | | | 合计 | | | — | 121,500 | 0.12% | 364,500 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-074 河北志晟信息技术股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00，其中 上市公司与投资者线上互动时间为 15:30-17:00。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：穆志刚先生 公司董事会秘书：成灵灵女士 公司财务总监：李萌先生 投资者关系负责人：赵菁女士 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强 ...

根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-073 河北志晟信息技术股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 近期，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京城建 智控科技股份有限公司（以下简称"城建智控"）签订了《合同书》，为配合城 建智控数据中心项目建设，城建智控向公司采购 AI 服务器、网络安全设备、系 统软件和技术服务，合同含税总金额为人民币 54,208,149 元整（大写：伍仟肆佰 贰拾万捌仟壹佰肆拾玖元整）。 （二） 审批情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：北京城建智控科技股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 注册地址：北京市顺义区仁和园 1 号院 1 号楼 101 室 法定代表人 ...

| | 公告日期 无 | 2024-09-30 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 志晟信息(832171) 连续竞价 （股） | | 成交数量 | 13970474.0 | 成交金额（万 元） | 14051.05 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | | 5548097.27 | 27704.79 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | | | | 2490039.63 | 0 | | 买3 | 东莞证券股份有限公司大连营业部 | | | | 2312216.75 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 2303854.74 | 394156.32 | | 买5 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | | | | 204 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- | 920008 | 成电光信 | 8698255 | 18172.53 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 30 | | | | | | | 2024-09- | 837592 | 华信永道 | 2884418 | 12383.51 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 30 | | | | | | | 2024-09- | 835368 | 连城数控 | 11075138.0 | 32360.95 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 30 | | | | | | | 2024-09- | 832171 | 志晟信息 | 13970474.0 | 14051.05 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 30 | | | | | | | 2024-09- | 872953 | 国子软件 | 8324110 | 15310.83 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 30 | | | | | ...

2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-068 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林琦、魏秀忠、王春和、王传顺、李小蓉因工作安排等原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 不涉及关联 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-070 河北志晟信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告 （一）募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"）于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案，鉴于公司募投项目"智 慧城市行业应用研发项目"达到预定可使用状态，同意公司该募投项目结项，并 将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含 行使超额配售选择权 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-071 河北志晟信息技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 一、公司组织架构调整的情况 2024 年 9 月 25 日 结合发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整。调整后的 组织构架图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，明晰并强化了各部门的职责工 作，优化了管理流程，有利于进一步提高组织运营效率。公司的经营主体、经营 业务未发生重大实质变化，不会对公司的正常经营、公司及股东的利益造成影响。 三、备查文件 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 河北志晟信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 具体情况如下： ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-069 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"智慧城市行业应用研发项目"已达到预定可使用状态， 为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 （一）会议召开情况 6.召开情况合 ...