上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受山东路斯宠物食品股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其回购注销部分限制性股票相关事项的专 项法律顾问，就本次回购注销部分限制性股票事宜，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《第 3 号指引》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份 回购》（以下简称"《第 4 号指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《山东路斯 宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东路斯宠物食品股 份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称"《定向发行说明书》"）的有关规 定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-124 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023年12月28日15:00—2023年12月29日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-118 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙艳平 | 高级管理人员 | 441,400 | 0.4267% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 李海清 | 高级管理人员 | 340,800 | 0.3294% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 王志昌 | 原监事会主席、控股 | 492,000 | 0.4756% | 上市前取得 | | | 股东一致行动人 | | | | | 刘光成 | 实际控制人一致 | 623,500 | 0.6027% | 上市前取得 | | | 行动人 | | | | 一、 减持主体减持前基本情况 □是 √否 三、 备查文件目录 二、 减持计划 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-117 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份进展公告 本次减持符合公司已披露的减持计划，不会对公司生产经营产生不利影响。 √减持数量过半 □减持时间过半 | 股 | | | 减 | | 减持价格 | | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 已减持 | 已减持 | | 减持 | 区间 | 已减持总 | 股数量 | 当前持 | | 名 | 数量 （股） | 比例 | 方 | 期间 | | 金额（元） | （股） | 股比例 | | 称 | | | 式 | | | | | | | 王 | | | 集 中 | 2023-09-04 | | | | | | 志 | 62,928 | 0.0608% | | 至 | 7.53-9.29 | 549,678.49 | 429,072 | 0.4148% | | 昌 | | | 价 | 2023-11-24 | | | | | | | | | 持 竞 | | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-113 山东路斯宠物食品股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司接受关联方寿光市时乐达钢结构工程有限公司工程劳 务的关联交易议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告 编号：2023-114）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人 ...

安信证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 新增关联交易事项的专项核查意见 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司正在建设电子加速器辐照加工中心项目，根据项目进展情况，公司对该 项目"钢结构屋面与吊顶的制作安装工程"进行了邀请招标。基于公平、公正、 诚实信用的原则，经过招标评标工作，公司拟确定寿光市时乐达钢结构工程有限 公司（以下简称"时乐达公司"）为工程中标单位，中标金额 680 万元。时乐达 公司为公司控股股东的子公司，属同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关 联交易。 （二）关联交易审议程序 2023 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司接受关联方寿光市时乐达钢结构工程有限公司工程劳务的关联交易议案》， 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事郭百礼回避表决。上述议 案已经公司第五届独立董事第一次专门会议审议通过，且无需提交公司股东大会 审议。 （三）关联交易经有关部门批准情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 1 二、关联方基本情况 （一）关联方基本信息 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构" ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-116 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、委托贷款基本情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》， 同意公司利用暂时闲置的自有资金向寿光市港投控股集团有限公司（以下简称 "港投控股"）提供 3,000 万元人民币委托贷款，贷款期限为 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 23 日，贷款年利率为 7.00%，按月付息，到期还本。寿光市 港盛建材有限公司提供连带责任担保。 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于对外提供委托贷 款的公告》（公告编号：2022-115）、《关于对外提供委托贷款的补充公告》（公 告编号：2022-118）。 二、委托贷款收回情况 2023 年 11 月 23 日，公司如期收到港投控股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-114 山东路斯宠物食品股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）正在建设电子加速器 辐照加工中心项目，根据项目进展情况，公司对该项目"钢结构屋面与吊顶的制 作安装工程"进行了邀请招标。基于公平、公正、诚实信用的原则，经过招标评 标工作，公司拟确定寿光市时乐达钢结构工程有限公司（以下简称"时乐达公司"） 为工程中标单位，中标金额 680 万元。时乐达公司为公司控股股东的子公司，属 同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2023 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司接受关联方寿光市时乐达钢结构工程有限公司工程劳务的关联交易议案》， 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事郭百礼回避表决。上述议 案已经公司第五届独立董事第一次专门会议 ...

本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-112 山东路斯宠物食品股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了拓展宠物营养保健品业务，规范相关供应链管理，发挥合资各方优势， 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京瀚海智云信息科 技有限公司（以下简称"瀚海智云信息"）、北京安美生医药科技有限公司（以下 简称"安美生医药"）共同投资设立卡尔露文（寿光）供应链有限公司，注册地 为山东省寿光市，注册资本为人民币 100 万元，其中：公司认缴出资 51 万元， 占注册资本 51%；瀚海智云信息认缴出资 40 万元，占注册资本 40%；安美生医 药认缴出资 9 万元，占注册资本 9%。以上信息以最终核准登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次交易系新设合 资公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-108 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 山东路斯宠物食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第五届董事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。公司 2023 年三季度报告已经第五届董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2023 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（ ...