一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7600 | 0.6600 | 15.15 | 0.4300 | | 每股净资产（元） | 5.34 | 4.64 | 15.09 | 4.05 | | 每股公积金(元) | 0.83 | 0.82 | 1.22 | 0.86 | | 每股未分配利润(元) | 3.33 | 2.70 | 23.33 | 2.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.78 | 6.96 | 11.78 | 5.49 | | 净利润(亿元) | 0.78 | 0.68 | 14.71 | 0.43 | | 净资产收益率(%) | 14.15 | 14.19 | -0.28 | 10.73 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5604.91万股，累计占流通股比： 59.88%，较上 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-013 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 公司 2025 年度工作计划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵飞、熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经 ...

单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | 大的原因 | | | 向山东天成鑫利农业发展 | 32,000,000 | | 22,761,055.65 | 根据业务开展需要, | | 购买原材料、 | 有限公司采购鸭产品；向 | | | | 本期公司向温州锦 | | | 温州锦恒宠物用品有限公 | | | | 恒宠物用品有限公 | | 燃料和动力、 | 司及其关联企业采购咬胶 | | | | 司及其关联企业采 | | 接受劳务 | 等原料。 | | | | 购咬胶等原料的金 | | | 向寿光天成饲料有限公司 | 45,300,000 | | 18,726,174.43 | 额预计增加。 根据业务开展需要， | | | 销售动物油脂；向潍坊奥 | | | | 本期公司向潍坊奥 海饲料有限公司销 | | | 海饲料有限公司销售肉粉 | | | | | | 销售产品 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-025 一、本人的基本情况 本人现任上海市锦天城律师事务所合伙人。2023 年 7 月至今，任公司独立 董事，兼任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。 二、出席董事会及股东大会情况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审议每个议案，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 与会前后，本人充分利用自身专业知识，结合公司经营情况，积极参与讨论并 提出合理化建议，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为公司董事会做出 科学决策起到了积极的作用。 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄栋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄栋，自 2023 年 7 月 5 日起任山东路斯宠物食品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A016600 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称路斯股份）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 相关信息披露详见财务报表附注三-26"收入"和附注五-33"营业收入和营 业成本"。 1 ...

公司第五届审计委员会成员由独立董事熊德斌先生、独立董事黄栋先生和未 在公司担任高级管理人员的非独立董事郭百礼先生组成，其中独立董事占审计委 员会成员总数的 2/3,会计专业独立董事熊德斌先生担任主任委员。 报告期内，公司董事会审计委员成员情况具体如下： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-027 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 届别 | 成员 | 职务 | 任期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-022 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定， 本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-020 山东路斯宠物食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-024 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（熊德斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人熊德斌，作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中忠实与勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、本人的基本情况 本人现任贵州大学教授。2020 年 12 月至今，任公司独立董事，兼任公司 董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。 作为审计委员会主任委员，本人召集并参加了 5 次审计委员会会议。本人 认真审阅了公司年度报告、中期报告、季度报告及审计机构出具的审计报 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-018 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 343,596,180.86 元，母公司未分配利润为 280,861,917.00 元。 公司本次权益分派预案如下 ...