2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-001 山东路斯宠物食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分副总经理列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,244,027 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-128 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 1 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-127 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股，本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额 93,912,480.00 元，扣除发行费用 12,701,419.17 元（不 含税），实际募集资金净额 81,211,060.83 元。 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。 截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下： | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 存续状态 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-122 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。上述议案已事先经公司第五届独立董事第二次专门会议审议通过， 且尚需提交公司股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称"监 管指引第 4 号"）第四章第六十五条第二款规定："有下列情形之一的，上市公司可以根 据相关回购条款或有关规定向本所申请办理定向回购：……（二）上市公司出现股权激 励计划规定的应当回购注销限制性股票情形的，上市公司根据相关回购条款或有关规 定，回购激励对象所持股份；… ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-121 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于对柬埔寨合资公司增资暨建设宠物食品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为强化海外市场战略布局，完善境外子公司经营设施，山东路斯宠物食品股 份有限公司（以下简称"公司"）与温州锦恒宠物用品有限公司（以下简称"温 州锦恒"）拟对柬埔寨合资公司 CAMBODIAN LUHENG PET FOOD CO.,LTD.（中 文名称：柬埔寨路恒宠物食品有限公司，以下简称"路恒宠物"）增资 1,700 万 美元，其中：公司以自有资金出资 867 万美元，占增资比例的 51%；温州锦恒 以自有资金出资 833 万美元，占增资比例的 49%。本次增资完成后，路恒宠物的 注册资本将增加至 2,000 万美元。本次增资拟用于建设年产 7,500 吨宠物食品项 目。公司董事会授权管理层办理与本次对外投资相关的具体事项，包括但不限于 进行相关磋商、签订相关法律文件、向有 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-120 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象付斌、林晓昕因离职不再具备激励 对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 10 万股限制性股票。 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对柬埔寨合资公司增资暨建设宠物食品项目的议案》 1.议案内容： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-119 为强化海外市场战略布局，完善境外子公司经营设施，公司与温州锦恒宠物 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 用品有限公司（以下简称"温州锦恒"）拟对柬埔 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-125 监事会关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司章程及股权激励计划 等有关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司回购注销部分限制性股票事项进行了审核，现发表审核意见如下： 公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程及股权 激励计划等有关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票。 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-123 关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 10,344.6400 | 万元。 | 10,334.6400 万元。 | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 10,344.6400 | 万股，均为普通股。 | 10,334.6400 万股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受山东路斯宠物食品股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其回购注销部分限制性股票相关事项的专 项法律顾问，就本次回购注销部分限制性股票事宜，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《第 3 号指引》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份 回购》（以下简称"《第 4 号指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《山东路斯 宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东路斯宠物食品股 份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称"《定向发行说明书》"）的有关规 定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见 ...