公司第五届审计委员会成员由独立董事熊德斌先生、独立董事黄栋先生和未 在公司担任高级管理人员的非独立董事郭百礼先生组成，其中独立董事占审计委 员会成员总数的 2/3,会计专业独立董事熊德斌先生担任主任委员。 报告期内，公司董事会审计委员成员情况具体如下： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-027 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 届别 | 成员 | 职务 | 任期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-022 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定， 本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-020 山东路斯宠物食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-024 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（熊德斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人熊德斌，作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中忠实与勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、本人的基本情况 本人现任贵州大学教授。2020 年 12 月至今，任公司独立董事，兼任公司 董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。 作为审计委员会主任委员，本人召集并参加了 5 次审计委员会会议。本人 认真审阅了公司年度报告、中期报告、季度报告及审计机构出具的审计报 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资 金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品， 以提高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买金融机构理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的 理财产品，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公 司内部决策程序批准的其他理财产品。 1、投资风险： （1）公司投资的理财产品可能受到经济因素、政治因素、投资心理等各种 因素的影响，进而产生收益波动。 （2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因 此 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-018 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 343,596,180.86 元，母公司未分配利润为 280,861,917.00 元。 公司本次权益分派预案如下 ...

目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A009949 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了路斯股份 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 371A016600 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantth ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-026 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵飞，作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中忠实与勤勉地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股 东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人现任潍坊科技学院教师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事，2022 年 6 月至 2023 年 7 月，兼任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会主任委员、战略委员会委员；2023 年 7 月至今，兼任公司第五届董事 会提名委员会主任 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-028 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同事务所 2024 年 度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 致同事务所前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，后更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。致同事务所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五 层，首席合伙人为李慧琦。截至 2024 年年末，致同事务所从业人员有近 6,000 人，其中 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-032 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 1、募集资金专户初始金额 83,959,080.00 2、以前年度累计使用情况 76,674,247.08 3、本年度募集资金减少项 5,011,744.00 募集资金项目投入 5,010,944.00 其中：年产 3 万吨宠物主粮项目 5,010,944.00 研发运营支持中心项目 0.00 银行手续费 800.00 | 4、本年度募集资金增加项 | 29,926.91 | | --- | --- | | 利息收入 | 29,926.91 | | 5、募集资金专户余额 | 2,303,015.83 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 致同验字（2022）第 37 ...