一、 审议及表决情况 本规则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-092 山东路斯宠物食品股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程及股权 激励计划等有关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。因此，我们同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票。 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司章程及股权激励计划 等有关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 回购注销部分限制性股票事项进行了审核，现发表审核意见如下： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-101 监事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-099 山东路斯宠物食品股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 本细则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《山东路 斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包 ...

国投证券股份有限公司 基于项目建设实际需要，公司拟调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有 限公司代理采购的范围，在保持原代理采购预计总额不变的基础上调整代理采 购范围，代理采购范围在生产设备及配件的基础上增加工程物资及其他必要物 资。各项物资的采购金额由柬埔寨路恒根据境外宠物零食项目的建设需要进行 分配。 （二）决策与审议程序 2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易议 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 调整关联交易范围的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对 路斯股份调整关联交易范围的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 山东路斯宠物食品股份有限公 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-097 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-094 山东路斯宠物食品股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届监事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，规范监事会组织、监事行为，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-091 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围 的关联交易公告 2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易议 案》，全体董事一致同意通过。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五 届董事会独立董事第五次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交 董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：温州苏恒进出口有限公司 住所：浙江省平阳县萧江镇岱口村 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 9 日、5 月 10 日召开第五届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 15 日 15:00—2025 年 1 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-096 山东路斯宠物食品股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本办法经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第五条 公司应当建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施和信息披露要求。 第二章 募集资金专 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 关于原控股子公司增资完成工商变更登记暨不再纳入合并报表范围 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-085 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：周林 注册资本：123 万元人民币 一、本次增资基本情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司卡尔露文（寿光） 供应链有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意公司控股子公司卡尔 露文（寿光）供应链有限公司（以下简称"卡尔露文"）新增注册资本 23 万元，由 北京瀚海智云信息科技有限公司（以下简称"瀚海智云"）全额认缴，公司放弃本 次增资的优先认缴权。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于控 股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2024-078）。 本次增资完成前后，卡尔露文股权结构如下： | 股东名称 ...