证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-094 山东路斯宠物食品股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届监事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，规范监事会组织、监事行为，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-091 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围 的关联交易公告 2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易议 案》，全体董事一致同意通过。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五 届董事会独立董事第五次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交 董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：温州苏恒进出口有限公司 住所：浙江省平阳县萧江镇岱口村 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 9 日、5 月 10 日召开第五届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 15 日 15:00—2025 年 1 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-096 山东路斯宠物食品股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本办法经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第五条 公司应当建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施和信息披露要求。 第二章 募集资金专 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 关于原控股子公司增资完成工商变更登记暨不再纳入合并报表范围 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-085 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：周林 注册资本：123 万元人民币 一、本次增资基本情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司卡尔露文（寿光） 供应链有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意公司控股子公司卡尔 露文（寿光）供应链有限公司（以下简称"卡尔露文"）新增注册资本 23 万元，由 北京瀚海智云信息科技有限公司（以下简称"瀚海智云"）全额认缴，公司放弃本 次增资的优先认缴权。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于控 股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2024-078）。 本次增资完成前后，卡尔露文股权结构如下： | 股东名称 ...

一、本次增资基本情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-085 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于原控股子公司增资完成工商变更登记暨不再纳入合并报表范围 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成立日期：2023 年 11 月 6 日 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司卡尔露文（寿光） 供应链有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意公司控股子公司卡尔 露文（寿光）供应链有限公司（以下简称"卡尔露文"）新增注册资本 23 万元，由 北京瀚海智云信息科技有限公司（以下简称"瀚海智云"）全额认缴，公司放弃本 次增资的优先认缴权。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于控 股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2024-078）。 本次增资完成前后，卡尔露文股权结构如下： | 股东名称 | 增资前股权结构 | | 增资后 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-084 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司烟台路阳 宠物食品有限公司（以下简称"烟台路阳"）于近日收到海阳市行政审批服务局 出具的《登记通知书》，烟台路阳已完成注销登记手续。 二、注销主体基本情况 公司名称：烟台路阳宠物食品有限公司 三、注销子公司的原因及影响 本次注销子公司基于公司优化内部管理结构，提高运营效率的考虑，符合公 司经营发展需要。本次注销不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，烟台路阳不再纳入公司 合并报表范围。 四、备查文件 海阳市行政审批服务局出具的（海）登字[2024]第 217025 号《登记通知书》。 特此公告。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 经营范围：一般项目:宠物食品及用品零售；饲 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-084 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司烟台路阳 宠物食品有限公司（以下简称"烟台路阳"）于近日收到海阳市行政审批服务局 出具的《登记通知书》，烟台路阳已完成注销登记手续。 二、注销主体基本情况 经营范围：一般项目:宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；宠物销售；宠 物食品及用品批发；宠物服务（不含动物诊疗）；农副产品销售；饲料原料销售； 互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；饲料生产。（依法须经批准的项 海阳市行政审批服务局出具的（海）登字[2024]第 217025 号《登记通知书》。 一、注销情况 统一社会信用代码：91370687MA94PFFU5Q 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：孙洪学 注册资 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-083 山东路斯宠物食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | | | 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 20,000 股，占回购前公司总股本的比例为 0.0194%。公司已于 2024 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 20,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 103,346,400 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 103,326,400 股，公司剩余库 存股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-083 山东路斯宠物食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 9,745,851 | 9.43% | 9,725,851 | 9.41% | | 2.无限售条件股份 | 93,600,549 | 90.57% | 93,600,549 | 90.59% | | （不含回购专户股份） | | | | | | 3.回购专户股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员工持股计划等 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于转换上市公司发行的可转换 | 0 | ...