证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-071 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公 众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功 能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）" ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-068 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资 格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。详见公司在 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 北京证券交易所（www. ...

关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： 二、修订原因 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资 格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。本次回购注 销完成后，公司股本将由10,334.64万股减少至10,332.64万股，注册资本由10,334.64 万元减少至 10,332.64 万元。 三、备查文件 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第十次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 15 日 | 原规定 | | 修订后 | | | ...

2024 年 10 月 15 日 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-072 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司章程及股权激励计划 等有关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司回购注销部分限制性股票事项进行了审核，现发表审核意见如下： 公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程及股权 激励计划等有关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。因此，我们同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票。 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 □一广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 致:山东路斯宠物食品股份有限公司 上海市广发律师事务所(以下简称"本所")接受山东路斯宠物食品股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,作为其股权激励计划相关事项的专项法律 顾问,就本次回购注销部分限制性股票事宜,根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以 下简称"《第3号指引》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号 ――股份回购》（以下简称"《第 4 号指引》"）等法律、法规、规范性文件以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《山 东路斯宠物食品股份有限公司股票定向发行说明书》(以下简称"《定向发行说 明书》")的有关规定,并按照律师 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 □一广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 致:山东路斯宠物食品股份有限公司 上海市广发律师事务所(以下简称"本所")接受山东路斯宠物食品股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,作为其股权激励计划相关事项的专项法律 顾问,就本次回购注销部分限制性股票事宜,根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以 下简称"《第3号指引》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号 ――股份回购》（以下简称"《第 4 号指引》"）等法律、法规、规范性文件以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《山 东路斯宠物食品股份有限公司股票定向发行说明书》(以下简称"《定向发行说 明书》")的有关规定,并按照律师 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-072 2024 年 10 月 15 日 山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会 监事会关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司章程及股权激励计划 等有关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司回购注销部分限制性股票事项进行了审核，现发表审核意见如下： 公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程及股权 激励计划等有关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。因此，我们同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票。 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-068 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资 格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。详见公司在 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 北京 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-071 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 30 日 15:00—2024 年 10 月 31 日 15:00。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 3. 本公司聘请的律师。 上海市广发律师事务所见证律师 （七）会议地点 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-067 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资 （二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定 ...