（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊德斌、黄栋、赵飞的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-033 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 山东路斯宠物食品股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业 ...

一、本人的基本情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（罗超-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗超，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 7 月 5 日任山东路斯宠物食品股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本人在 2023 年度的任期内忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 本人现任北京国枫律师事务所合伙人。2020 年 12 月至 2023 年 7 月，任公 司第四届董事会独立董事，兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵飞，作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。 现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人现任潍坊科技学院教师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事，2022 年 6 月至 2023 年 7 月，兼任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、战略委员会委员；2023 年 7 月至今，兼任公司董 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-039 山东路斯宠物食品股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 致同事务所前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，后更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。致同事务所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五 层，首席合伙人为李慧琦。截至 2023 年年末，致同事务所从业人员有近 6,000 人，其中：合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 434 人。2022 年度，致同事务所经审计的收入总额 26.49 亿元， 审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元，上市公司审计客户家数 240 家。 （二）投资者保护能力 截至 2022 年末，致同事务所职业风险基金的余额 1,089 万元，职业风险基 金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》 等文件的相关规定。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-038 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 第四届董事会审计委员 | 1.2022 年年度报告全文及其摘要 | 同意 | | | | | | | 2.2022 年度财务决算报告 | | | | | | | | 3.2023 年度财务预算报告 | | | 7 | 日 | | | 会 2023 年第一次会议 | 4.关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | | | | 5.2022 年度内部控制自我评价报告 | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 第四届 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-028 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 279,330,855.74 元，母公司未分配利润为 225,846,242.69 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,346,400 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 7,234,248 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-030 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业 ...

Business Expansion and Subsidiaries - The company established a foreign holding subsidiary, Cambodia Luheng Pet Food Co., Ltd., to develop international markets, with an expected annual production capacity increase of 3,000 tons from Phase I and 7,500 tons from Phase II of the overseas project[5]. - The company acquired 25% equity of Gansu Lush Pet Food Technology Co., Ltd. for 12.91 million yuan, making it a wholly-owned subsidiary[6]. - A new subsidiary, Karl Luwen (Shouguang) Supply Chain Co., Ltd., was established to expand the pet nutrition and health products business, enhancing product synergy and competitiveness[6]. - The company established two new subsidiaries, including a foreign subsidiary in Cambodia focused on developing the U.S. market, and a domestic subsidiary for pet nutrition products[49]. - The company has increased its consolidated subsidiaries to 7, adding two new subsidiaries in Cambodia and China, focusing on pet food and nutritional health products[118]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥696,313,186.06, representing a 26.82% increase compared to ¥549,051,262.21 in 2022[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥68,398,839.47, a significant increase of 58.58% from ¥43,132,201.44 in 2022[32]. - The gross profit margin improved to 19.87% in 2023, up from 15.16% in 2022[32]. - The company's net assets attributable to shareholders rose to ¥479,673,554.29, reflecting a 14.20% increase from ¥420,044,029.83 in 2022[34]. - The operating cash flow for 2023 was ¥104,403,782.87, marking a 116.87% increase from ¥48,140,252.26 in 2022[34]. - The company achieved a total revenue of 689.26 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 26.46%[46]. - Domestic revenue reached 275.42 million yuan, with a significant increase of 50.73%, while overseas revenue was 413.84 million yuan, growing by 14.22%[46]. - The company reported a net profit growth rate of 57.91% in 2023 compared to 43.00% in 2022[34]. - The total profit for 2023 was ¥77,398,344.06, a 71.20% increase from ¥45,208,981.46 in 2022[67]. Research and Development - The company obtained 2 invention patents and 1 utility model patent during the reporting period, which will help protect intellectual property and maintain technological advantages[7]. - R&D expenditure for the current period amounted to ¥21,966,964.51, representing 3.15% of operating revenue, compared to ¥18,186,470.23 and 3.31% in the previous period[102]. - The total number of R&D personnel increased from 142 to 179, with the proportion of R&D personnel to total employees rising from 8.40% to 9.32%[104]. - Ongoing R&D projects include the development of low-temperature pre-treated fresh meat grain and functional freeze-dried products aimed at improving pet health[106]. - The company is enhancing its product offerings by developing a functional pet snack with colostrum to improve pet immunity and digestive health[1]. Market Trends and Insights - In 2023, the U.S. pet market sales reached $147 billion, a 7.46% increase from $136.8 billion in 2022, with pet food and treats accounting for $64.4 billion, representing 43.81% of the total market[52]. - The European pet food industry size reached €29.1 billion in 2022, growing 5.1% from 2021, with 91 million households owning at least one pet, an increase of 1 million households year-on-year[53]. - In China, the urban pet (dog and cat) consumption market size was ¥279.3 billion in 2023, a 3.2% increase from 2022, with dog consumption at ¥148.8 billion (up 0.9%) and cat consumption at ¥130.5 billion (up 6.0%)[55]. - Pet food accounted for approximately 52.3% of the pet market in China, with a scale of ¥146.1 billion, where staple food represented 67.5% and snacks 26.0%[55]. - The domestic pet market size reached 279.3 billion yuan in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.90% over the past three years[130]. Corporate Governance and Compliance - The company has appointed new signing accountants from the auditing firm due to internal adjustments, with the new signatories being Zhao Yanmei and Liu Min[27]. - The company has committed to providing timely compensation for any economic losses incurred due to violations of its commitments[166]. - The company has established a commitment to protect the interests of minority shareholders by adhering to profit distribution policies and avoiding dilution of immediate returns[167]. - The company guarantees that the public offering documents are true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements[162]. - The company will ensure that any share reduction after the lock-up period will not exceed the legal limits and will be priced no lower than the issuance price[161]. Social Responsibility - The company donated 300,000 yuan to a local education foundation and another 300,000 yuan for school improvement in Gansu province, demonstrating its commitment to social responsibility[119]. - The company is focusing on environmental protection by adhering to environmental laws and regulations, ensuring compliance in all production stages[120]. - The company is committed to ensuring food safety and sustainable development through enhanced production quality management[136].

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）前身为成立 于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为 特殊普通合伙，后更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李慧琦。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-040 山东路斯宠物食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、审计委员会对 ...

关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 ڑဟౖՊাഎѭಪଶךڂပຫ٤ഓ 2023 ભէނᆇࠡӉׂူಬޝರဈெࣣ فᄃͱߋ ᄡලᅥᆓď2024Đԛ 371A006017 ۜ ౖՊাഎѭಪଶךڂပຫ٤ഓ௦ڂՊġ แਬࠄพēճ܊ؘԅౖՊাഎѭಪଶךڂပຫ٤ഓďྻຏ߅ы qাഎךڂrĐw2023 ભէނᆇࠡӉׂူಬޝರဈெࣣԅᅥົͱفxďྻ ຏ߅ы qᅥົͱفrĐᄓॴۦसͬᄃԅߋᄃྜd ̟ზw౨ೇ٤ഓڕᄗԛ 2ۜkk౨ೇ٤ഓނᆇࠡڕसۤರဈԅڕ ྑௐď2022 ભ༉ՈĐxۤwͺ࠸ᄃ௪߬྾ൎڂର౨ೇڟ႕ďೋĐxԅྑௐ Ωᄥ 2023 ભէᅥົͱفēͬᄃୣઝఘყಬcᅹ௲c ...