证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-038 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 第四届董事会审计委员 | 1.2022 年年度报告全文及其摘要 | 同意 | | | | | | | 2.2022 年度财务决算报告 | | | | | | | | 3.2023 年度财务预算报告 | | | 7 | 日 | | | 会 2023 年第一次会议 | 4.关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | | | | 5.2022 年度内部控制自我评价报告 | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 第四届 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-028 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 279,330,855.74 元，母公司未分配利润为 225,846,242.69 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,346,400 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 7,234,248 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果 ...

Business Expansion and Subsidiaries - The company established a foreign holding subsidiary, Cambodia Luheng Pet Food Co., Ltd., to develop international markets, with an expected annual production capacity increase of 3,000 tons from Phase I and 7,500 tons from Phase II of the overseas project[5]. - The company acquired 25% equity of Gansu Lush Pet Food Technology Co., Ltd. for 12.91 million yuan, making it a wholly-owned subsidiary[6]. - A new subsidiary, Karl Luwen (Shouguang) Supply Chain Co., Ltd., was established to expand the pet nutrition and health products business, enhancing product synergy and competitiveness[6]. - The company established two new subsidiaries, including a foreign subsidiary in Cambodia focused on developing the U.S. market, and a domestic subsidiary for pet nutrition products[49]. - The company has increased its consolidated subsidiaries to 7, adding two new subsidiaries in Cambodia and China, focusing on pet food and nutritional health products[118]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥696,313,186.06, representing a 26.82% increase compared to ¥549,051,262.21 in 2022[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥68,398,839.47, a significant increase of 58.58% from ¥43,132,201.44 in 2022[32]. - The gross profit margin improved to 19.87% in 2023, up from 15.16% in 2022[32]. - The company's net assets attributable to shareholders rose to ¥479,673,554.29, reflecting a 14.20% increase from ¥420,044,029.83 in 2022[34]. - The operating cash flow for 2023 was ¥104,403,782.87, marking a 116.87% increase from ¥48,140,252.26 in 2022[34]. - The company achieved a total revenue of 689.26 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 26.46%[46]. - Domestic revenue reached 275.42 million yuan, with a significant increase of 50.73%, while overseas revenue was 413.84 million yuan, growing by 14.22%[46]. - The company reported a net profit growth rate of 57.91% in 2023 compared to 43.00% in 2022[34]. - The total profit for 2023 was ¥77,398,344.06, a 71.20% increase from ¥45,208,981.46 in 2022[67]. Research and Development - The company obtained 2 invention patents and 1 utility model patent during the reporting period, which will help protect intellectual property and maintain technological advantages[7]. - R&D expenditure for the current period amounted to ¥21,966,964.51, representing 3.15% of operating revenue, compared to ¥18,186,470.23 and 3.31% in the previous period[102]. - The total number of R&D personnel increased from 142 to 179, with the proportion of R&D personnel to total employees rising from 8.40% to 9.32%[104]. - Ongoing R&D projects include the development of low-temperature pre-treated fresh meat grain and functional freeze-dried products aimed at improving pet health[106]. - The company is enhancing its product offerings by developing a functional pet snack with colostrum to improve pet immunity and digestive health[1]. Market Trends and Insights - In 2023, the U.S. pet market sales reached $147 billion, a 7.46% increase from $136.8 billion in 2022, with pet food and treats accounting for $64.4 billion, representing 43.81% of the total market[52]. - The European pet food industry size reached €29.1 billion in 2022, growing 5.1% from 2021, with 91 million households owning at least one pet, an increase of 1 million households year-on-year[53]. - In China, the urban pet (dog and cat) consumption market size was ¥279.3 billion in 2023, a 3.2% increase from 2022, with dog consumption at ¥148.8 billion (up 0.9%) and cat consumption at ¥130.5 billion (up 6.0%)[55]. - Pet food accounted for approximately 52.3% of the pet market in China, with a scale of ¥146.1 billion, where staple food represented 67.5% and snacks 26.0%[55]. - The domestic pet market size reached 279.3 billion yuan in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.90% over the past three years[130]. Corporate Governance and Compliance - The company has appointed new signing accountants from the auditing firm due to internal adjustments, with the new signatories being Zhao Yanmei and Liu Min[27]. - The company has committed to providing timely compensation for any economic losses incurred due to violations of its commitments[166]. - The company has established a commitment to protect the interests of minority shareholders by adhering to profit distribution policies and avoiding dilution of immediate returns[167]. - The company guarantees that the public offering documents are true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements[162]. - The company will ensure that any share reduction after the lock-up period will not exceed the legal limits and will be priced no lower than the issuance price[161]. Social Responsibility - The company donated 300,000 yuan to a local education foundation and another 300,000 yuan for school improvement in Gansu province, demonstrating its commitment to social responsibility[119]. - The company is focusing on environmental protection by adhering to environmental laws and regulations, ensuring compliance in all production stages[120]. - The company is committed to ensuring food safety and sustainable development through enhanced production quality management[136].

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）前身为成立 于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为 特殊普通合伙，后更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李慧琦。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-040 山东路斯宠物食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、审计委员会对 ...

关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 ڑဟౖՊাഎѭಪଶךڂပຫ٤ഓ 2023 ભէނᆇࠡӉׂူಬޝರဈெࣣ فᄃͱߋ ᄡලᅥᆓď2024Đԛ 371A006017 ۜ ౖՊাഎѭಪଶךڂပຫ٤ഓ௦ڂՊġ แਬࠄพēճ܊ؘԅౖՊাഎѭಪଶךڂပຫ٤ഓďྻຏ߅ы qাഎךڂrĐw2023 ભէނᆇࠡӉׂူಬޝರဈெࣣԅᅥົͱفxďྻ ຏ߅ы qᅥົͱفrĐᄓॴۦसͬᄃԅߋᄃྜd ̟ზw౨ೇ٤ഓڕᄗԛ 2ۜkk౨ೇ٤ഓނᆇࠡڕसۤರဈԅڕ ྑௐď2022 ભ༉ՈĐxۤwͺ࠸ᄃ௪߬྾ൎڂର౨ೇڟ႕ďೋĐxԅྑௐ Ωᄥ 2023 ભէᅥົͱفēͬᄃୣઝఘყಬcᅹ௲c ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-032 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定, 本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-029 山东路斯宠物食品股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 ...

国投证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对路斯股份预计 2024 年日常性关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 主营业务：蔬菜种植；畜禽养殖、屠宰、分割、包装、销售及技术开发；鸭 血加工、销售；鸭苗销售；饲料销售；经营国家允许范围内的货物与技术的进出 口业务。 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年实际发 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 | 向山 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-043 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选择 权所发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募 集资金净额为 81,211,060.83 元。 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-034 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（熊德斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人熊德斌，作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作 用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人现任贵州大学教授。2020 年 12 月至今，任公司独立董事，兼任公司 董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。 二、出席董事会及股东大会情况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认 ...