本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了拓展宠物营养保健品业务，规范相关供应链管理，发挥合资各方优势， 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京瀚海智云信息科 技有限公司（以下简称"瀚海智云信息"）、北京安美生医药科技有限公司（以下 简称"安美生医药"）共同投资设立卡尔露文（寿光）供应链有限公司，注册地 为山东省寿光市，注册资本为人民币 100 万元，其中：公司认缴出资 51 万元， 占注册资本 51%；瀚海智云信息认缴出资 40 万元，占注册资本 40%；安美生医 药认缴出资 9 万元，占注册资本 9%。以上信息以最终核准登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-112 山东路斯宠物食品股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次交易系新设合 资公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-108 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 山东路斯宠物食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第五届董事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。公司 2023 年三季度报告已经第五届董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2023 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（ ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-111 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露的《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-061）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-109 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2023 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-110）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 2 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-109 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：韩金政先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2023 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-110）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 ...

Financial Performance - The company's total revenue for the first nine months of 2023 reached ¥500,929,294.59, representing a 35.48% increase compared to ¥369,757,640.15 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥51,488,456.77, a significant increase of 79.19% from ¥28,733,513.58 in the previous year[10] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥72,070,817.95, up 50.82% from ¥47,787,466.43 in the same period last year[10] - In Q3 2023, the company's revenue was ¥161,731,385.93, marking a 32.06% increase from ¥122,472,154.80 in Q3 2022[10] - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 increased to ¥0.50, a rise of 72.41% compared to ¥0.29 in the same period last year[10] - Operating profit reached ¥61,239,034.16, an 86.69% increase driven by strong sales growth and improved gross margin[13] - Net profit for the period was ¥52,538,786.83, reflecting an 86.68% increase, primarily due to sales revenue growth and investment income[13] - Total profit increased by 84.29% to ¥60,543,024.67, supported by strong sales and investment returns[13] - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥60,543,024.67, up from ¥32,852,141.37 in 2022, marking a substantial increase[1] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥587,288,411.91, reflecting a 6.62% increase from ¥550,837,270.68 at the end of 2022[11] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 10.25% to ¥463,091,605.09 from ¥420,044,029.83 at the end of the previous year[11] - Total liabilities decreased to ¥122,255,817.62 as of September 30, 2023, down from ¥128,507,499.24 at the end of 2022, a reduction of approximately 4.3%[41] - Shareholders' equity increased to ¥421,050,967.91 as of September 30, 2023, compared to ¥383,858,863.47 at the end of 2022, representing a growth of about 9.6%[41] - The company reported a cash balance of ¥87,076,539.42 as of September 30, 2023, up from ¥70,459,369.49 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 23.6%[39] Cash Flow - Cash flow from operating activities amounted to ¥72,070,817.95, a 50.82% increase, resulting from significant sales revenue and good collection[13] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 72,070,817.95, an increase of 50.8% compared to CNY 47,787,466.43 in the same period of 2022[50] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 550,487,680.90, up from CNY 446,879,410.86 year-on-year, reflecting a growth of 23.2%[50] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 478,416,862.95, compared to CNY 399,091,944.43 in the previous year, marking a rise of 19.9%[50] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 31,142,011.50 for the first nine months of 2023, compared to CNY 94,425,894.89 in the same period of 2022[51] Research and Development - R&D expenses increased to ¥15,949,022.64, representing a 30.22% rise due to higher personnel and material costs[13] - Research and development expenses increased to ¥15,949,022.64 in 2023, compared to ¥12,248,024.08 in 2022, reflecting a focus on innovation[1] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development, particularly in the pet food sector[12] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to sustain growth in the upcoming quarters[1] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 6,933 at the end of the reporting period[18] - The total share capital decreased by 230,000 shares to 103,446,400 shares[18] - The company completed the repurchase and cancellation of 230,000 restricted stocks at a price of 3.40 RMB per share, reducing the total share capital from 10,367.64 million RMB to 10,344.64 million RMB[30] Investment and Income - Investment income surged by 483.90% to ¥1,651,124.26, attributed to the use of idle funds for entrusted financial management[13] - The company received CNY 15,000,000.00 from borrowings in 2023, compared to CNY 10,000,000.00 in the same period of 2022, indicating a 50% increase in borrowing[51]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-108 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况： 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。公司 2023 年三季度报告已经第五届董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2023 年三季度报告，详见公 ...

公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露的《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-061）。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-111 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse. ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-106 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,484,027 股，占公司有表决权股份总数的 45.9021%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 9 月 27 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开。上海市广发律师 事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均 ...