证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-114 山东路斯宠物食品股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）正在建设电子加速器 辐照加工中心项目，根据项目进展情况，公司对该项目"钢结构屋面与吊顶的制 作安装工程"进行了邀请招标。基于公平、公正、诚实信用的原则，经过招标评 标工作，公司拟确定寿光市时乐达钢结构工程有限公司（以下简称"时乐达公司"） 为工程中标单位，中标金额 680 万元。时乐达公司为公司控股股东的子公司，属 同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2023 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司接受关联方寿光市时乐达钢结构工程有限公司工程劳务的关联交易议案》， 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事郭百礼回避表决。上述议 案已经公司第五届独立董事第一次专门会议 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-113 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告 编号：2023-114）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届独立董事第一次专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司接受关联方寿光市时乐达钢结构工程有限公司工程劳 务的关联交易议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：202 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-116 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》， 同意公司利用暂时闲置的自有资金向寿光市港投控股集团有限公司（以下简称 "港投控股"）提供 3,000 万元人民币委托贷款，贷款期限为 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 23 日，贷款年利率为 7.00%，按月付息，到期还本。寿光市 港盛建材有限公司提供连带责任担保。 特此公告 山东路斯宠物食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、委托贷款基本情况 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于对外提供委托贷 款的公告》（公告编号：2022-115）、《关于对外提供委托贷款的补充公告》（公 告编号：2022-118）。 二、委托贷款收回情况 2023 年 ...

安信证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 新增关联交易事项的专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对路 斯股份新增关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司正在建设电子加速器辐照加工中心项目，根据项目进展情况，公司对该 项目"钢结构屋面与吊顶的制作安装工程"进行了邀请招标。基于公平、公正、 诚实信用的原则，经过招标评标工作，公司拟确定寿光市时乐达钢结构工程有限 公司（以下简称"时乐达公司"）为工程中标单位，中标金额 680 万元。时乐达 公司为公司控股股东的子公司，属同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关 联交易。 （二）关联交易审议程序 2023 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司接受 ...

本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-112 山东路斯宠物食品股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了拓展宠物营养保健品业务，规范相关供应链管理，发挥合资各方优势， 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京瀚海智云信息科 技有限公司（以下简称"瀚海智云信息"）、北京安美生医药科技有限公司（以下 简称"安美生医药"）共同投资设立卡尔露文（寿光）供应链有限公司，注册地 为山东省寿光市，注册资本为人民币 100 万元，其中：公司认缴出资 51 万元， 占注册资本 51%；瀚海智云信息认缴出资 40 万元，占注册资本 40%；安美生医 药认缴出资 9 万元，占注册资本 9%。以上信息以最终核准登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次交易系新设合 资公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了拓展宠物营养保健品业务，规范相关供应链管理，发挥合资各方优势， 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京瀚海智云信息科 技有限公司（以下简称"瀚海智云信息"）、北京安美生医药科技有限公司（以下 简称"安美生医药"）共同投资设立卡尔露文（寿光）供应链有限公司，注册地 为山东省寿光市，注册资本为人民币 100 万元，其中：公司认缴出资 51 万元， 占注册资本 51%；瀚海智云信息认缴出资 40 万元，占注册资本 40%；安美生医 药认缴出资 9 万元，占注册资本 9%。以上信息以最终核准登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-112 山东路斯宠物食品股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次交易系新设合 资公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-108 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 山东路斯宠物食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第五届董事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。公司 2023 年三季度报告已经第五届董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2023 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（ ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-111 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露的《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-061）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-109 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2023 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-110）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 2 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-109 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：韩金政先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2023 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-110）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 ...