证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-100 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要、规范董事及高级管理人员的聘选工作，建立健全公司董事及高级管理人 员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，根据《公司法》、 《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司在董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会，并制 定本制度。 第二条 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本制度和董事会 赋予的权限行使职权。 第二章 专门委员会组成 第三条 各专门委员会 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-096 | | 事项发表独立意见； | | --- | --- | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | | 公司章程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职 | | | 权的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当 | | | 及时披露。上述职权不能正常行使的，公司 | | | 应当披露具体情况和理由。 | | 新增条款 | 第一百一十三条 公司应当为独立董事有效 | | | 行使职权提供必要的条件： | | | （一）公司应当保障独立董事享有与其他董 | | | 事同等的知情权。为保证独立董事有效行使 | | | 职权，公司应当向独立董事定期通报公司运 | | | 营情况，提供资料，组织或者配合独立董事 | | | 开展实地考察等工作。公司可以在董事会审 | | | 议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究 | | | 论证等环节，充分听取独立董事意见，并及 | | | 时向独立董事反馈意见采纳情况。； | | | （二）公司应当及时向独立董事发出董事会 | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-101 山东路斯宠物食品股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规、规范性文件及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-103 为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选郭百礼先生为审计委员会委 员，与熊德斌先生（主任委员）、黄栋先生共同组成公司第五届董事会审计委员 会，任期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现 将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、副总经理寇兴刚先生于近日向董事会提交书面辞 职报告，辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-102 山东路斯宠物食品股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为提高山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东、实际控制人、关联方、收购人等公司有关主体（以下简称"承诺人"） 履行其承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人做出的公开承 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-096 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | | 员会成员应当为不在公司担任高级管理人 | | --- | --- | | | 员的董事，召集人应当为会计专业人士。 | | 新增条款 | 第一百一十九条 公司董事会审计委员会负 | | | 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 | | | 内外部审计工作和内部控制，下列事项应当 | | | 经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 | | | 董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财 | | | 务信息、内部控制评价报告； | | | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会 | | | 计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-104 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-101 山东路斯宠物食品股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规、规范性文件及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-100 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要、规范董事及高级管理人员的聘选工作，建立健全公司董事及高级管理人 员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，根据《公司法》、 《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司在董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会，并制 定本制度。 第二条 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本制度和董事会 赋予的权限行使职权。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 专门委员会组成 第三条 各专门委员会 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-099 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 公司董事会负责制定专门委员会工作制度，明确专门委员会的人员构成、任 期、职责范围、议事规则、档案保存等相关事项。 第三条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。公司董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组织、董事行为及操作规则，督促董事正确履行其权利和义务,充分发挥董事 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章 ...