证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-104 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 26 日 15:00—2023 年 9 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-098 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-095 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 理 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-099 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组织、董事行为及操作规则，督促董事正确履行其权利和义务,充分发挥董事 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，其中：审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少应有一名 独立董事是会计专业人士。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-096 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | | 事项发表独立意见； | | --- | --- | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | | 公司章程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职 | | | 权的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当 | | | 及时披露。上述职权不能正常行使的，公司 | | | 应当披露具体情况和理由。 | | 新增条款 | 第一百一十三条 公司应当为独立董事有效 | | | 行使职权提供必要的条件： | | | （一）公司应当保障独立董事享有与其他董 | | | 事同等的知情权。为保证独立董事有效行使 | | | 职权，公司应当向独立董事定期通报公司运 | | | 营情况，提供资料，组织或者配合独立董事 | | | 开展实地考察等工 ...

2023 年 9 月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 42 | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-094 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份进展公告 股 东 名 称 已减持 数量 （股） 已减持 比例 减 持 方 式 减持 期间 减持价格 区间 已减持总 金额（元） 当前持 股数量 （股） 当前持 股比例 □减持数量过半 √减持时间过半 | 孙 | | | 集 中 | 2023-6-27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艳 | 42,600 | 0.0412% | 竞 | 至 | 6.60-8.00 | 314,285.00 | 398,800 | 0.3855% | | 平 | | | | 2023-7-5 | | | | | | | | | 价 | | | | | | | 李 | | | 集 中 | 2023-5-30 | | | | | | 海 | 43,000 | 0.0416% | 竞 | 至 | 6.33-6.60 | 279,540.00 | 297,800 | 0.2879% | | 清 | | | | 2023-6 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-094 | 孙 | | | 集 中 | 2023-6-27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艳 | 42,600 | 0.0412% | 竞 | 至 | 6.60-8.00 | 314,285.00 | 398,800 | 0.3855% | | 平 | | | | 2023-7-5 | | | | | | | | | 价 | | | | | | | 李 | | | 集 中 | 2023-5-30 | | | | | | 海 | 43,000 | 0.0416% | 竞 | 至 | 6.33-6.60 | 279,540.00 | 297,800 | 0.2879% | | 清 | | | | 2023-6-26 | | | | | | | | | 价 | | | | | | | 王 | | | | | | | | | | 志 | 0 | 0% | - | - | - | 0 | 492,000 | 0.4756% | | 昌 | | | | ...

Group 1: Investor Meeting Overview - The company hosted a network survey on August 10, 2023, with 6 institutions and 3 individual investors participating [2] - Key representatives from the company included Mr. Kou Xinggang (Vice General Manager) and Mr. Li Zhongwen (Board Secretary) [2] Group 2: Order and Revenue Insights - The company's order situation is normal, with second and fourth quarters typically seeing higher orders due to promotional activities [3] - Domestic sales revenue increased by approximately 76% in the first half of the year, driven by the release of production capacity and steady growth in various product lines [4] Group 3: Project Developments - The Cambodia project is progressing well, with expectations to start generating revenue by the end of this year [5] - The company previously generated around CNY 30 million from U.S. clients before the 25% tariff was imposed [5] Group 4: Brand and Product Strategy - The company is focusing on brand building, particularly for staple products, and has enhanced its R&D capabilities [6] - Plans include expanding online and offline channels, utilizing social media for marketing, and collaborating with a professional branding team [6] Group 5: Capacity Expansion Plans - The Cambodia project is expected to add 3,000 tons of jerky production capacity [7] - The second phase of the staple product production line is anticipated to add 18,000 tons of capacity by the end of this year [7] Group 6: Cost Structure and Shareholder Actions - The main business costs consist of approximately 70% direct materials, nearly 20% direct labor, and over 10% manufacturing expenses [8] - Shareholder reduction plans were disclosed, with three shareholders having reduced their holdings by over half [8] Group 7: Product Branding - The company primarily uses its own brands for staple products, with some OEM brands to enhance production efficiency [9] Group 8: Profit Margin Expectations - The gross margin for the first half of the year was slightly above 20%, with expectations for stability in the second half due to economies of scale [10]