本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-018 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认 可意见 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议拟审议相关事项，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度审 阅了议案内容，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表事前认可意 见如下： 一、关于《2022 年度利润分配预案》的事前认可意见 经审阅《2022 年度利润分配预案》，我们认为，公司 2022 年度利润分配预 案综合考虑了公司的未来发展规划及资金需求等因素，符合公司实际情况及股 东利益，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意将该 议案提交公司董事会进行审议。 二、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审阅《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，拥有提供相 ...

关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称 "路斯股份"）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是路斯股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对路斯股份董事会编制的 2022 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资 金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品， 以提高资金使用效率。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-027 山东路斯宠物食品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品公告 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买金融机构理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的 理财产品，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公 司内部决策程序批准的其他理财产品。 （四） 委托理财期限 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 审议程序 公司于 2023 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-9 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降 低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制 的有效性具有一定风险。 我们认为，路斯股份于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了 按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2023）第 371A008545 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路 斯股份"）董事会对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-038 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定, 本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 8 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 11 日 15:00—2023 年 5 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-028 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 5,005.86 万元，具体 情况如下： 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度及拟投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目实施进度及拟投入金额的公告》，同意公司调整 年产 3 万吨宠物主粮项目（以下简称"主粮项目"）的实施进度，调增主粮项目 的募集资金拟投入金额，并等额调减研发运营支持中心项目（以下简称"研发 中心项目"）的拟投入金额。现将有关情况公告如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 1 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 1 ...

关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2023）第 371A008543 号 中国·北京 二〇二三年四月十七日 山东路斯宠物食品股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了路斯股份 2022 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-024 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 221,443,995.80 元，母公司未分配利润为 187,299,664.80 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,446,400 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,172,320 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-019 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意 见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《山东路 斯宠物食品股份有限公司章程》以及《山东路斯宠物食品股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司 该次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2022 年度利润分配预案》的独立意见 经审阅《2022 年度利润分配预案》，我们认为：公司 2022 年度利润分配预 案综合考虑了公司的未来发展规划及资金需求等因素，符合公司实际情况及股 东利益，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意该议 案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-037 关于向银行申请综合授信额度的公告 二、备查文件 山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 5,000 万元的 综合授信额度。现将具体情况公告如下： 一、拟申请银行综合授信额度情况 为满足生产经营需要，公司及子公司拟向合作银行申请不超过人民币5,000 万元的综合授信额度，授信有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在授 信有效期内，授信额度可循环使用，公司将根据生产经营的需要适时向银行申 请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等以银 ...