证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-032 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东路斯宠物食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为郭洪谦、郭百礼，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.40%。 公司存在控股股东，控股股东为山东寿光天成食品集团有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.69%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved a total revenue of RMB 54,504.48 million, with overseas revenue accounting for RMB 36,231.49 million, representing 66.47% of total revenue[12]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 549,051,262.21, representing a year-over-year increase of 19.65% compared to CNY 458,883,392.31 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 43,132,201.44, which is a 41.94% increase from CNY 30,387,839.76 in 2021[28]. - The company achieved a net profit growth rate of 43.00% in 2022 compared to a decline of 22.85% in 2021[32]. - The company's gross profit margin for 2022 was 15.16%, down from 16.52% in 2021[28]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.43, up 22.86% from CNY 0.35 in 2021[28]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 550,837,270.68, reflecting a growth of 34.70% from CNY 408,922,379.26 at the end of 2021[30]. - The company's total liabilities at the end of 2022 were CNY 116,830,565.15, which is a 21.26% increase from CNY 96,344,850.00 at the end of 2021[30]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 48,140,252.26, an increase of 22.87% from CNY 39,179,220.49 in 2021[31]. Share Issuance and Capital Management - The company completed the public issuance of 13.0434 million shares, raising a net amount of RMB 81.2111 million after deducting issuance costs[4]. - The company plans to repurchase and cancel a total of 230,000 restricted shares due to the departure of certain incentive plan participants, reducing the total share capital from 10,367.64 million shares to 10,344.64 million shares[24]. - The company issued 13,043,400 new shares, increasing total shares to 103,676,400[146]. - The total share capital after the cancellation of repurchased shares is 103,446,400[130]. - The company has a total of 9,102,467 shares held by directors, supervisors, and senior management, representing 8.78% of total shares[175]. Research and Development - The company is focusing on R&D for new formulas, processes, and technologies in pet snacks and staple foods to meet diverse market demands[110]. - Research and development expenses grew by 19.75% to ¥18.19 million, maintaining a consistent percentage of 3.31% of total revenue[59]. - The company employs a total of 144 R&D personnel, accounting for 8.40% of the total workforce[89]. - The company holds 93 patents, an increase from 74 in the previous period[90]. Market and Product Development - The company launched a new production line for pet staple food with an annual capacity of 30,000 tons in June 2022, and completed the construction of a research and operation support center[47]. - The company is developing a series of pet food products utilizing freeze-drying technology to enhance the nutritional value and market competitiveness[91]. - A new product line for dog and cat food is in trial production, focusing on improving intestinal absorption capabilities[91]. - The company aims to increase the variety of its products by developing high-protein snacks that resemble human food, optimizing production processes to reduce energy consumption[91]. Customer Dependency and Risks - The company relies heavily on its top five customers, which accounted for 38.38% of its main business revenue during the reporting period[12]. - The company faces risks related to the OEM business model, with potential impacts on sales if foreign clients do not recognize its products[12]. - The company reported a significant risk from raw material price fluctuations, particularly for meat products, which could adversely affect performance[114]. Corporate Governance and Compliance - The company's governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring proper decision-making processes for major operational and financial decisions[194]. - The company has established a robust investor relations management system, allowing shareholders to exercise their rights effectively, including voting and inquiry rights[195]. - The company has made commitments to reduce related party transactions and avoid asset occupation to protect minority shareholders[140]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of environmental protection, ensuring compliance with environmental regulations and maintaining pollution control measures[102]. - The company has established a comprehensive environmental protection system, with a wastewater treatment capacity of 700m3 per day[104]. - The company actively fulfills its social responsibilities, contributing to local economic development through tax payments[101]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to invest CNY 50 million in the construction of an electronic accelerator irradiation processing center to achieve autonomous control over the production process[111]. - The second phase of the pet staple food project is expected to be operational by December 2023, enhancing production capacity[110]. - The company is focusing on expanding its market presence through the development of innovative packaging solutions for its products[91].

安信证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对路 斯股份预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易预计情况及关联方基本情况 （一）预计情况 住所：寿光市金海北路东（韩仕村西邻） 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：郭百礼 根据公司生产经营情况，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行预计， 具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | 2022 年实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | 生 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内的 5 家子公司，分别 为寿光市新城食品有限公司、寿光市旭晨贸易有限公司、甘肃路斯宠物食品科 技有限公司、烟台路阳宠物食品有限公司、山东路海生物科技有限公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-014 山东路斯宠物食品股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 123,000 股，占公司总股本 0.1189%，可交易 时间为 2023 年 3 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | | 本次 | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 股东、实际 | 董事、监事、 | 解限 | 本次解除 | 限售股数 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | | 高级管理人员 | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 控制人或其 | | 售原 | | 占公司总 | | | | 称 | | 任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 王志昌 | ...

2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司分别于 2022 年 12 月 16 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 3 月 1 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-123）、《关于使 用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-011）、《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-012）。 3、披露标准 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-015 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《 ...

| 序 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、高 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 称 | 实际控制 人或其一 | 级管理人员任职 情况 | 限售原 因 | 限售登记 股票数量 | 占公司总 股本比例 | 限售的股 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 郭百礼 | 是 | 董事长 | A、E | 1,163,950 | 1.1252% | 3,659,850 | | 2 | 孙洪学 | 否 | 董事、总经理 | A、E | 31,800 | 0.0307% | 801,900 | | 3 | 郑保永 | 否 | 董事、副总经理 | A、E | 19,450 | 0.0188% | 283,550 | | 4 | 付晓明 | 是 | 董事 | A、E | 202,500 | 0.1958% | 607,500 | | 5 | 韩金政 | 否 | 监事会主席 | A、E | 19,375 | 0.0187% | 20 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-012 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，同意公司自 2022 年 4 月 28 日起 12 个月内，使用额度不超 过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资 金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2022-023）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司分别于 2022 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-011 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定,交易的成交金额占 上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当及时披 露。上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。 本次委托理财后，公司委托理财累计金额为人民币 7,900 万元，未到期余额为人 民币 3,000 万元，达到披露标准。 二、 本次委托理财情况 | 受托 | 产品 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 | 产品 | 收益 | | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 类型 | 称 | （万元） | 收益率 | 期限 | 类型 | 投资方向 | 来源 | | 称 | ...

回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 230,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.2218%。公司已于 2023 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 230,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 103,676,400 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 103,446,400 股，公 司剩余库存股 0 股。 三、 后续安排 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-010 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 56,659,708 | 54.65% | 56,429,708 | 54.5 ...