证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-045 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 3 日（周三）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方 二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事会秘书、财务总监：寇兴刚先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 四、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-043 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公 司 已 编 制 2023 年 第 一 季 度 报 告 ， 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 （www.bse.cn）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-044）。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 山东路斯宠物食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-042 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-044）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 145,961,354.62, representing a 23.75% increase from CNY 117,945,816.54 in Q1 2022[10] - Net profit attributable to shareholders surged by 165.10% to CNY 13,393,542.52, up from CNY 5,052,333.19 in the same period last year[10] - The basic earnings per share rose by 116.67% to CNY 0.13, compared to CNY 0.06 in the previous year[11] - Total revenue for Q1 2023 reached ¥145,961,354.62, a 23.7% increase from ¥117,945,816.54 in Q1 2022[46] - Net profit for Q1 2023 was ¥13,287,844.01, compared to ¥4,873,965.70 in Q1 2022, representing a 172.5% increase[48] - Operating profit for Q1 2023 was ¥14,425,277.73, a significant increase from ¥4,008,923.00 in Q1 2022, representing a growth of 260.5%[50] - The company’s total comprehensive income for Q1 2023 was ¥11,670,279.79, significantly higher than ¥3,416,459.81 in Q1 2022, marking an increase of 241.5%[51] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 76.68% to CNY 17,708,878.14, compared to CNY 10,023,304.40 in Q1 2022[15] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥17,708,878.14, compared to ¥10,023,304.40 in Q1 2022, reflecting a growth of 76.9%[52] - Total cash inflow from operating activities was $118,287,975.26, while total cash outflow was $105,435,806.58, resulting in a positive cash flow from operations[55] - The net increase in cash and cash equivalents was -$24,929,730.79, contrasting with an increase of $76,280,163.69 in the prior period[55] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.37% to CNY 569,399,670.54 as of March 31, 2023, compared to CNY 550,837,270.68 at the end of 2022[10] - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 23.69% from 21.16% year-on-year[10] - The company's total liabilities increased to CNY 134,877,031.00 from CNY 116,830,565.15[40] - The company's total equity attributable to shareholders rose to CNY 429,348,880.91 from CNY 420,044,029.83[40] - Current assets totaled ¥291,214,691.68 as of March 31, 2023, compared to ¥281,714,504.27 at the end of 2022, indicating a 3.5% growth[43] - The total liabilities as of March 31, 2023, were ¥140,477,962.30, up from ¥128,507,499.24 at the end of 2022, reflecting a 9.3% increase[44] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the period is 47,016,692, representing 45.45% of total shares[19] - The total number of restricted shares decreased by 230,000, resulting in 56,429,708 restricted shares, which is 54.55% of total shares[19] - The total share capital at the end of the period is 103,446,400 shares, down from 103,676,400 shares at the beginning of the period[19] - The largest shareholder, Shandong Shouguang Tiancai Food Group Co., Ltd., holds 39,087,160 shares, accounting for 37.78% of total shares[20] - The second-largest shareholder, Wefang Junyuan Investment, holds 5,800,000 shares, representing 5.61% of total shares[20] Investment Activities - Investment activities generated a net cash outflow of CNY 40,886,205.84, a 116.89% increase compared to CNY 18,851,127.75 in the previous year[15] - The company provided a loan of 30 million RMB to Shouguang Port Investment Holding Group Co., Ltd. at an interest rate of 7.00%[26] - The company approved a stock incentive plan and issued 4,833,000 new shares, raising funds of CNY 16,915,500, with 79 participants including 6 senior management and 73 core employees[31] Other Financial Metrics - Other income surged by 1,788.04% to CNY 1,482,310.43, mainly from government subsidies received during the period[13] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 37,021,936.88 from CNY 35,153,848.95[39] - The company’s other receivables increased to CNY 2,886,233.61 from CNY 2,440,984.82[38] - The company’s long-term assets totaled CNY 249,230,768.60, slightly up from CNY 248,277,357.73[39] - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥4,297,775.76 in Q1 2023 from ¥3,633,168.41 in Q1 2022, a growth of 18.3%[47]

安信证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施期限及投资金额的 专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对路 斯股份调整部分募集资金投资项目实施期限及投资金额的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 1 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕246 号）。 公司本次发行价格为 7.20 元/股，初始发行股数为 1,304.34 万股，实际募集 资金总额为 9,391.25 万元，扣除发行费用 1,270.14 万元（不含税），实际募集资 金净额为 8,12 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-020 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，我们作为山东路斯宠物食品股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，就 2022 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 断，并发表了如下独立意见： 一、出席会议情况 2022 年度，我们积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行独 立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并 审慎行使表决权。我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们出 席有关会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际出席次数 | 出席方式 | 列席股东大会次 | | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-025 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向山东天成鑫利农业 | 22,000,000 | | 20,416,706.74 | | | 燃料和动力、 | 发展有限公司采购鸭 | | | | | | 接受劳务 | 产品 | | | | | | | 向寿光天成饲料有限 公司销售动物油脂， | 25,000,000 | | 23,145,479.59 | | | 销售产品、商 | 向潍坊奥海饲料有限 | | | | ...

安信证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"安信证券"）作为山东路 斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）注册，公司 向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400 股，本次发行价格为 7.20 元/股， 实际募集资金总额为 93,912,480.00 元，扣除发行费用 12,701,419.17（不含税）， 实际募集资金净额为 81,211,060.83 元。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额 截至 2022 年 12 月 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-026 山东路斯宠物食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2022 年度末合伙人数量：205 人 2022 年度末注册会计师人数：1,270 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 2021 年收入总额（经审计）：25.34 亿元 2021 年审计业务收入（经审计）：19.08 亿元 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-016 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、罗超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理孙洪学先生对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2023 年度工作计划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 ...