证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-020 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，我们作为山东路斯宠物食品股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，就 2022 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 断，并发表了如下独立意见： 一、出席会议情况 2022 年度，我们积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行独 立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并 审慎行使表决权。我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们出 席有关会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际出席次数 | 出席方式 | 列席股东大会次 | | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-025 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向山东天成鑫利农业 | 22,000,000 | | 20,416,706.74 | | | 燃料和动力、 | 发展有限公司采购鸭 | | | | | | 接受劳务 | 产品 | | | | | | | 向寿光天成饲料有限 公司销售动物油脂， | 25,000,000 | | 23,145,479.59 | | | 销售产品、商 | 向潍坊奥海饲料有限 | | | | ...

安信证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"安信证券"）作为山东路 斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）注册，公司 向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400 股，本次发行价格为 7.20 元/股， 实际募集资金总额为 93,912,480.00 元，扣除发行费用 12,701,419.17（不含税）， 实际募集资金净额为 81,211,060.83 元。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额 截至 2022 年 12 月 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-026 山东路斯宠物食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2022 年度末合伙人数量：205 人 2022 年度末注册会计师人数：1,270 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 2021 年收入总额（经审计）：25.34 亿元 2021 年审计业务收入（经审计）：19.08 亿元 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-016 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、罗超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理孙洪学先生对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2023 年度工作计划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 ...

关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称 "路斯股份"）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是路斯股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对路斯股份董事会编制的 2022 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资 金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品， 以提高资金使用效率。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-027 山东路斯宠物食品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品公告 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买金融机构理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的 理财产品，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公 司内部决策程序批准的其他理财产品。 （四） 委托理财期限 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 审议程序 公司于 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-018 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认 可意见 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议拟审议相关事项，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度审 阅了议案内容，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表事前认可意 见如下： 一、关于《2022 年度利润分配预案》的事前认可意见 经审阅《2022 年度利润分配预案》，我们认为，公司 2022 年度利润分配预 案综合考虑了公司的未来发展规划及资金需求等因素，符合公司实际情况及股 东利益，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意将该 议案提交公司董事会进行审议。 二、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审阅《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，拥有提供相 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-038 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定, 本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 8 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 11 日 15:00—2023 年 5 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-028 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 5,005.86 万元，具体 情况如下： 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度及拟投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目实施进度及拟投入金额的公告》，同意公司调整 年产 3 万吨宠物主粮项目（以下简称"主粮项目"）的实施进度，调增主粮项目 的募集资金拟投入金额，并等额调减研发运营支持中心项目（以下简称"研发 中心项目"）的拟投入金额。现将有关情况公告如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 1 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 1 ...