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SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.(832469)
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富恒新材(832469) - 内部审计制度
2025-08-06 10:46
证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2025-093 深圳市富恒新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.21:修订《内部审计制度》,表决结果为:同意 5 票, 反对 0 票,弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容: 深圳市富恒新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护股东 合法权益,依据《中华人民共和国审计法》等法律、法规以及《深圳市富恒新材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并结合深圳市富恒新材料股 份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员 ...
富恒新材(832469) - 承诺管理制度
2025-08-06 10:46
承诺管理制度 证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2025-087 深圳市富恒新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.15:修订《承诺管理制度》,表决结果为:同意 5 票, 反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 深圳市富恒新材料股份有限公司 第一条 为加强深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")及其 股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人的承诺及履行承诺行为的规范 性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件以及《深 ...
富恒新材(832469) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-08-06 10:46
证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2025-098 深圳市富恒新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.26:制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》,表决结果 为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容: 深圳市富恒新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合法 权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以 及《深圳 ...
富恒新材(832469) - 利润分配管理制度
2025-08-06 10:46
证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2025-086 深圳市富恒新材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.14:修订《利润分配管理制度》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 深圳市富恒新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度, 保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《上市公司监管指引第 ...
富恒新材(832469) - 防范控股股东及关联方占用资金管理制度
2025-08-06 10:46
深圳市富恒新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.13:制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》, 表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 深圳市富恒新材料股份有限公司 证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2025-085 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人行为,建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金 的长效机制,杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生,根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《深圳 ...
富恒新材(832469) - 股东会议事规则
2025-08-06 10:46
证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2025-073 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市富 恒新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 深圳市富恒新材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.01:修订《股东会议事规则》,表决结果为:同意 5 票, 反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 深圳市富恒新材料股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 ...
富恒新材(832469) - 独立董事专门会议工作制度
2025-08-06 10:46
证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2025-077 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.05:修订《独立董事专门会议工作制度》,表决结果为: 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案经股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容: 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件 ...
富恒新材(832469) - 网络投票实施细则
2025-08-06 10:46
证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2025-083 深圳市富恒新材料股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.11:制定《网络投票实施细则》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 深圳市富恒新材料股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为,保护投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统"),是指中国证券登记结 ...
富恒新材(832469) - 独立董事工作制度
2025-08-06 10:46
深圳市富恒新材料股份有限公司 证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2025-076 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.04:修订《独立董事工作制度》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害,充分发挥独立董事的作用,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司 ...
富恒新材(832469) - 董事会秘书工作细则
2025-08-06 10:46
证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2025-078 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.06:修订《董事会秘书工作细则》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容: 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书之日常工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及其他法律、法规及规范性文件和《深圳市富恒新 材料股份有限公司章程 ...