证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-077 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.05：修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-083 深圳市富恒新材料股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.11：制定《网络投票实施细则》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-076 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.04：修订《独立董事工作制度》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-078 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.06：修订《董事会秘书工作细则》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及其他法律、法规及规范性文件和《深圳市富恒新 材料股份有限公司章程 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-097 深圳市富恒新材料股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护公司 和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《深圳市富恒新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要而 依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格主 体的公司。具体包括： 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.2 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-100 深圳市富恒新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.28：制定《会计师事务所选聘制度》，表决结果为：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳市富恒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

董事会审计委员会实施细则 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-075 深圳市富恒新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.03：修订《董事会审计委员会实施细则》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 第二章 设立与运行 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的会计专业人 士担任，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-101 深圳市富恒新材料股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.29：修订《舆情管理制度》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-080 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.08：修订《关联交易管理制度》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，确保公司签订的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《深圳市富恒新材料股 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-088 深圳市富恒新材料股份有限公司 深圳市富恒新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深 圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 ...