证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-096 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 3 日 15:00—2024 年 12 月 4 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-099 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 的可行性论证分析报告 二〇二四年十一月 为满足业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，深圳市富恒新材料股份有限公司拟向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过 13,600 万元（含 13,600 万元）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市富恒新材料股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家相关产业政策鼓励支持，创造了良好的宏观发展环境 改性塑料作为新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重点领域， 亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。《中华人民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出，要实施产业基础 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-102 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监 管措施或处罚情况的公告 特此公告。 深圳市富恒新材料股份有限公司 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自挂牌/上市以来，按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员 会、全国中小企业股份转让系统、北京证券交易所等有关规定，不断提高公司治 理水平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进 公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，公司按照相关要求对最近五年是否被证券 监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施或处罚的情况进行了自查， 具体情况如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情 形 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚 的情形。 二、公司最近五年 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-095 2、本次发行的方案以及《募集说明书》(草案)符合《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、根据《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方 案的可行性论证分析报告》、《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，公司本次发行募集资金用途符合 公司实际情况和发展需求，符合公司和全体股东利益。 4、公司依据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定的要求编 制了《深圳市富恒新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》， 并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。我们认为公司能 严格遵守法律、法规及中国证监会等关于前次募集资金使用的有关规定和要求， 不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。 5、公司关于本次发行对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施 及相关主体承诺，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-105 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）， 编制 了截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位时间 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日 获中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。公司获准向不特定合格投资 者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），超额配售新增 发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民币 5.68 元，本次募集资金总额为人 民币 14,892.96 万元，扣 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票 的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或其他补偿事宜承诺如下： 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-103 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 18 日 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情 形。 ...

目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 深圳市富恒新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300439号 关于深圳市富恒新材料股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300439 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"） 截至 2024 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是富恒新材公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

证券简称：富恒新材 证券代码：832469 公告编号：2024-098 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二〇二四年十一月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第三十七次会 议审议通过，尚需经 2024 年第五次临时股东大会审议通过，北京证券交易所审 核通过并经中国证监会作出同意注册的决定。 二、本次发行的对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的法人、自然 人或其他合法投资组织；证券投资基 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-100 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分 由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以 自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性 （一）富恒高性能改性塑料智造基地项目（二期） 1、项目基本情况 本项目建设期 1 年，拟投资 10,744.47 万元，在中山富恒现有厂区内建设高 性能改性塑料产品生产线及仓储运输等相关配套设施，形成年产 40,000 吨高性 能改性塑料的生产能力，为公司持续较快发展提供产能保障。 2、项目实施的必要性 一、本次募集资金使用计划 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-101 （一）主要假设 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营 环境等方面没有发生重大变化。 2、假设公司本次发行股份数量为 2,500.00 万股，最终发行的股份数量以经中 国证监会注册后，实际发行的股份数量为准。 3、假设公司于 2025 年 6 月完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次发行 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时 间为准。 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承 诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监 ...