证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-081 深圳市富恒新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.09：修订《对外担保管理制度》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳市富恒新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-084 深圳市富恒新材料股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.12：修订《累积投票制度》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 累积投票制度 第一条 为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会在选 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-079 深圳市富恒新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.07：修订《总经理工作细则》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，规范深圳市富恒新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的管理行为，保证高级管理人员依法 行使职权和承担义务，以确保公司日常经营管理工作的有序进行，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《深圳市富恒新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-094 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.22：制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，表决 结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-093 深圳市富恒新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.21：修订《内部审计制度》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》等法律、法规以及《深圳市富恒新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员 ...

承诺管理制度 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-087 深圳市富恒新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.15：修订《承诺管理制度》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 第一条 为加强深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件以及《深 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-098 深圳市富恒新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.26：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果 为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以 及《深圳 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-086 深圳市富恒新材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.14：修订《利润分配管理制度》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司监管指引第 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.13：制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-085 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《深圳 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-077 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.05：修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件 ...