本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-118 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规 定，监事会提名刘明、陈计泉作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，其中 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章 ...

独立董事提名人声明与承诺（刘勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市富恒新材料股份有限公司董事会，现提名刘勇为深圳市富恒新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市富恒新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-114 深圳市富恒新材料股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议选举情况 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-110 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。 董事会 2024 年 12 月 30 日 与会职工代表采取举手表决的方式，选举李军为公司第五届监事会职工代表 监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第五届监事会，任期 与公司第五届监事会一致。 投票表决结果：35 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》 深圳市富恒新材料股份有限公司 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-111 深圳市富恒新材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过： 提名姚秀珠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 49,997,117 股，占公司股本的 35.47%，不是失信联合惩戒对象。 提名张俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占 ...

法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0460 号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 （下称"《上市规则》"）及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-108 深圳市富恒新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上 述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-107 深圳市富恒新材料股份有限公司涉及诉讼判决公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事判决书的日期：2024 年 11 月 25 日 诉讼受理日期：2021 年 10 月 28 日 受理法院的名称：深圳市中级人民法院 反诉情况：有 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （三）纠纷起因及基本案情： 深圳市宝安区人民法院对深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒 新材"、"公司"或"富恒公司"）与广州市乐锋医疗器械有限公司（以下简称"广 （一）（原审原告、反诉被告）基本信息： 姓名或名称：广州市乐锋医疗器械有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：谢崇枢 诉讼代理人及所属律所：熊强、周志焜、广东信孚律师事务所律师 （二）（原审被告、反诉原告）基本信息： 姓名或名称：深圳市富恒新材料股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：姚秀珠 诉讼代理人及所属律所：陈赛亮、广东深 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-097 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提示性公告 《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明 书(草案)》（以下简称"募集说明书草案"）《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》等相关文件已在北京证券 交易所网站(http://www.bse.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。 募集说明书草案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的 实质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东大会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 18 日 召开了第四届董事会第三 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-094 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 1.议案内容： （1）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民 币 1.00 元。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上述法律 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-101 （一）主要假设 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营 环境等方面没有发生重大变化。 2、假设公司本次发行股份数量为 2,500.00 万股，最终发行的股份数量以经中 国证监会注册后，实际发行的股份数量为准。 3、假设公司于 2025 年 6 月完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次发行 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时 间为准。 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承 诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监 ...