深圳市富恒新材料股份有限公司 第一条 为维护深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 公司由原深圳市富恒塑胶新材料有限公司变更设立的股份有限公司；在深圳 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91440300279420888K。 章程 二零二五年一月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-001 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 深圳市富恒新材料股份有限公司定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会通知公告(提供网络投票）》，公告编号：2024-112。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2025 年 1 月 7 日，公司董事会收到单独持有 35.47%股份的股东姚秀珠书面提交的 《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》，提请在 2025 年 1 月 17 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 《关于提请增 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司于 2025 年 1 月 7 日，收到公司股东姚秀珠 《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》，提请公司 2025 年第 一次临时股东大会增加《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》。该议案尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《深圳市富恒新材 料股份有限公司章程》 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-116 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（高香林） 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人高香林，已充分了解并同意由提名人深圳市富恒新材料股份有限公司提 名为深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市富恒新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请额 度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）（大写：人民币伍仟万元整）的综 合授信。用途为营运周转。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司股东 及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-119 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 2024 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会第三十八次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向中国信托商 业银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》。关联董 事姚秀珠和郑庆良已回避表决。 董事会审议上述议案前，2024 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第十一次会议，审议通 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-115 深圳市富恒新材料股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（刘勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人深圳市富恒新材料股份有限公司董事 会提名为深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市富恒 新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 姓名：姚秀珠 住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G 目前的职业和职务：董事长、总经理 关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东、实际 控制人 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请 额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信，用途为营运周转。 具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供 连带责任保证担保。 （二）关联方基本情况 1、自然人 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人姚秀珠、郑庆良 为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 1 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-111 深圳市富恒新材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过： 提名姚秀珠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 49,997,117 股，占公司股本的 35.47%，不是失信联合惩戒对象。 提名张俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-112 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 16 日 15:00—2025 年 1 月 17 日 15:00。 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议选举情况 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-110 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。 董事会 2024 年 12 月 30 日 与会职工代表采取举手表决的方式，选举李军为公司第五届监事会职工代表 监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第五届监事会，任期 与公司第五届监事会一致。 投票表决结果：35 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》 深圳市富恒新材料股份有限公司 ...