民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及 公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本公司对募集资 金实行专户存储制度。 （二）募集资金专项账户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下： 1 | 开户银行 | 账号 | 募集资金余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司广 州番禺支行 | 44050153140100002279 | 241,006,860.43 | | 招商银行股份有限公司广州番 | 757905332610828 | 9,118,498.00 | | 禺奥园广场支行 | | | | 中国建设银行股份有限公司广 | 44050153140100002329 | 29,772,726.10 | | 州番禺支行 | | | | 招商银行股份有限公司广州番 | 798900567910208 ...

2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-008 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘圻） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘圻，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，会计学专业， 博士研究生学历，教授、博士生导师、中国非执业注册会计师。2002 年 7 月至 今任中南财经政法大学会计学院教师；2015 年 10 月至 2020 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-009 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马文全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人马文全，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，物理学专 业，博士研究生学历，研究员、博士生导师。1990 年 7 月至 1994 年 5 月任国营 天光集成电路厂技术员；1997 年 7 月至 1997 年 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-027 广东奥迪威传感科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司 及其分支机构、对公司具有重大影响的参股公司，上述主体相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-023 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉及的 3 名激励对象因个人原因主动辞职，根据《激励计划》规定，公司拟回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.1 万股。本次回购注销完成后， 公司注册资本将由 14,115.9348 万元减少至 14,114.8348 万元，股份总数将由 14,115.9348 万股减少至 14,114.8348 万股。 针对本次公司注册资本及股本的变动，根据《公司法》及《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法 ...

关于预计 2024 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-019 广东奥迪威传感科技股份有限公司 四、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 一、预计 2024 年度公司向银行申请授信额度的基本情况 广东奥迪威传感科技股份有限公司 为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，实现公司及控股子公 司长远发展战略目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的要求，公司及控股子公司拟向金融机构申请一年期总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业 票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信 业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷 款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与金融机构最终协商签订的 授信申请协议为准，具体融资金额将视公司运 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 市公司年度报告》的要求编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-021 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届董事 会独立董事专门会议第二次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，拟对公司《2023 年股 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉及的 3 名激励对象因个人原因主 动辞职，根据《激励计划》规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因 个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但 尚未解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售， 由公司按授予价格回购注销。因此，该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票数量合计 11,000 股不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。公司 监事会发表了同意 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-017 广东奥迪威传感科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年度审计机构的基本情况明 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-007 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司兼顾未来发展与全体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规、《公 司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，拟定了 2023 年年度权益分派预 案，并落实"提质守信重回报"行动，具体如下： 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 17 日公司召开的第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。监事会认为公司本次利润分配预案符合法 律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益 的情形。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 ...