证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-030 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、 准确、完整，不存在欺诈、舞弊⾏为及重⼤错报的情形，认为公司财务报表严格 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量。 3、监督和评估外部审计机构工作 根据公司《审计委员会⼯作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评 估，并出具《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》，有效监督外部审计 机构开展工作。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-011 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（龙朝晖） 本人龙朝晖，苗族，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学历，副教授。1990 年 7 月至 2016 年 9 月，历任中山大学岭南学院原经济系 团总支书记、原国贸金系团总支书记、财税系讲师、培训项目主任、财税系副教 授；2016 年 9 月至今，任中山大学岭南学院经济系副教授，兼任中山大学岭南 学院校友会常务副会长；曾任广东省首批科技专家服务团中山大学团团长，挂职 广东省汕头市金平区副区长，兼任中国非洲问题研究会理事、中国电子商务立法 和慈善立法专家、中国人类学民族学研究会农耕文明研究专业委员会副主任委 员、广东省和广州市重大行政决策论证专家、云浮市新型智库专家、广东省"三 旧"改造协会和不动产登记与估价专业人员协会专家组成员、广州市慈善监督委 员会监事和委员、广州市税务学会常务理事、广州市纳税人协会高级顾问、广州 市海珠区政协委员、中山大学国家大学科技园创业导师，受聘香港大学讲授《中 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划回购 注销部分限制性股票事宜的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 本所同意公司将本法律意见作为其实施本次回购注销事项的必备文件之一，随其 他材料一并报送北交所，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。 本法律意见仅供公司为实施本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意公司在实施本次回购注销事项所制作相关文件中引用本法律意见的相关内容， 但公司作上述引用时，不得因引用而导致歧义或曲解，本所有权对相关文件的相应内 容再次审阅并确认。 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关 政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 本所仅就与公司本次回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中国法律、法 规和规范性文件发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对 公司本次激励计划所涉及的限制 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-010 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（田秋生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有 关规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人田秋生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 8 月出生，经济学专 业，博士研究生学历，教授、博士生导师。1975 年 3 月至 1978 年 9 月任河北省 任丘市北辛庄乡堤东中学民办教师；1982 年 7 月至 2005 年 7 月历任兰州大学经 济学院助教、讲师、副教授、教授、 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-025 广东奥迪威传感科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《广东奥迪威传感科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘从事其他法定审计业务的 会计师事务所的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决 ...

一、 独立董事的基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-013 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王仁曾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 本人王仁曾，藏族，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学历，教授、博士生导师。1987 年 7 月至 2008 年 8 月，历任兰州商学院（今 兰州财经大学）助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长；20 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 新增2024年日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东奥迪威传感科 技股份有限公司（以下简称"奥迪威"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对奥迪威新增2024年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、日常性关联交易预计情况 1、关联方基本情况 关联方名称：江西奥丰医疗科技有限公司（以下简称"奥丰医疗"） 企业类型：其他有限责任公司 2023年12月25日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交 易的预案》。根据公司业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常性关联交易， 具体预计情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联交易内容 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-029 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广东奥迪威"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》。同意公司变更部分 募投项目的实施方式及延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司本次公开发行人民币普通股（A 股）3,130.4348 万股， 发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 34,434.78 万元，扣 除与发行有关的费用人民币 4,645.37 万元（不含税），实际募集资 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"奥迪威"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号−−上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号−−募 集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就奥迪威部分募集资金投 资项目变更实施方式及延期事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥 迪威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 （A 股）3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为 人民币 344,347,828.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 46,453,650.72 元（不 含税），实际募集资金净额 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-031 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 同一股东只能选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:30。 本次会议为 2023 年年度股东 ...