证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-090 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于投资受让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于对子公司广州奥迪威传感应用科技有限公司（以下简称：广州奥迪威） 价值的认可和未来发展前景的信心，广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用自有资金以 1 元/股的单价，合计总价 87.50 万元受让广州奥 迪威股东合计持有的 14.58%股权，完成本次交易后，公司持有广州奥迪威的股 权比例由 85.42%变更为 100%。 公司拟与广州奥迪威股东彭波、唐浩、林共、刘佳良、汪洪亮、蔡旭蔚签订 《股权转让协议》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-091 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 15：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 11 日 15:00—2023 年 10 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-075 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通选表决 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正 常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，公司监 事会现提名蔡锋、周尚超为公司第四届监事会非职工代表监事候 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-074 本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人 同意，候选人符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规 定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工 一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经审查《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》等资料，我们认为： 本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本 人同意，候选人符合公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》和《证券法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚 等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。 综上，我们同意《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，并同意 将该关议案提交公司 2023 年第一次临时股东 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-086 广东奥迪威传感科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券 交易所业务规则和《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等公司规章制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过法律规定的方式向符 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-077 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明（龙朝晖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人龙朝晖，已充分了解并同意由提名人张曙光提名为广东奥迪威传感科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东奥迪威传感科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-083 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范广东 奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序， 提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定及 《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王仁曾，已充分了解并同意由提名人张曙光提名为广东奥迪威传感科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东奥迪威传感科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-079 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明（王仁曾） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-082 | | 在公司担任高级管理人员的董事。国务院有 | | --- | --- | | | 关主管部门对专门委员会的召集人另有规定 | | | 的，从其规定。 | | 无 | 第一百三十二条 公司董事会审计委员会 | | | 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 | | | 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应 | | | 当经审计委员会全体成员过半数同意后，提 | | | 交董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财 | | | 务信息、内部控制评价报告； | | | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会 | | | 计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出会计 | | | 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； | | ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-081 广东奥迪威传感科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 提名张曙光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,668,940 股，占公司股本的 15.3507%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄海涛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,516,770 股，占公司股本的 1.7829%，不是失信联合惩戒对象。 提名舒小武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 ...