证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-007 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司兼顾未来发展与全体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规、《公 司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，拟定了 2023 年年度权益分派预 案，并落实"提质守信重回报"行动，具体如下： 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 17 日公司召开的第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。监事会认为公司本次利润分配预案符合法 律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益 的情形。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-026 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，促进提高公司质量，保护投资者特别是中小股东的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《广东奥迪威传感 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-024 广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和其他有关法律、法规和规范性文 件的规定及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关 ...

一、 理财产品投资情况概述 （一） 理财产品投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司 资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）的 自有暂时闲置资金进行较低风险的现金理财。公司运用自有资金投资理财产品不 影响公司的正常运行，有利于提高公司暂时闲置资金使用效率，为股东谋取更多 的投资回报。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-018 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二） 资金来源 购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 （三） 投资额度及理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金 理财。购上述买理财产品的额度在公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一 年内循环使用。 （四） 委托理财期限 在不影响公司资金的正常经营运作情况下，每期理财产品时限不 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-029 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告 份有限公司广州番禺支行、招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行签 署了《募集资金三方监管协议》。 根据公司披露的有关文件，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 二、募集资金投资项目及使用情况 截至2023年12月31日，公司上述发行股份的募集资金具体使用情况如下： 注1：2022年12月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增部分 募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司江西奥迪威新材料有限公 司作为"多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目"的实施主体。 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司本次公开发行人民币普通股（A 股）3,130.4348 万股， 发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 34,434.78 万元，扣 除与发行有关的费用人民币 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-011 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（龙朝晖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人龙朝晖，苗族，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学历，副教授。1990 年 7 月至 2016 年 9 月，历任中山大学岭南学院原经济系 团总支书记、原国贸金系团总支书记、财税系讲师、培训项目主 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-022 广东奥迪威传感科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股 票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公 司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对 2023 年股 权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2023 年股权激励计划中 3 名激励对象因个人原因主动辞职，根据 《激励计划》的相关规定，该3人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11,000 股不得解除限售，由公司按授予价格 6.25 元/股进行回购注销。 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-003 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 市公司年度报告》的要求编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年 本公 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-008 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘圻） 二、 会议出席情况 2023 年度任期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 事的义务。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 出席董事 | 出席董事会 | 委托出席董 | 缺席董 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会会议 | 会会议次 | 会议方式 | 事会会议次 | 事会会 | 东大会 | | | 次数 | 数 | | 数 | 议次数 | 次数 | | 刘圻 | 3 | 3 | 现场或通讯 | 0 | 0 | 1 | | | | | 方式 | | | | 本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了同意票，认为公司董事会、 股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了规范的审批程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-009 广东奥迪威传感科技股份有限公司 性文件规定的独立性要求。 二、 会议出席情况 2023 年度任期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 事的义务。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 出席董事 | 出席董事会 | 委托出席 | 缺席董 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会会议 | 会会议次 | 会议方式 | 董事会会 | 事会会 | 东大会 | | | 次数 | 数 | | 议次数 | 议次数 | 次数 | | 马文全 | 3 | 3 | 现场或通讯 方式 | 0 | 0 | 1 | 2023 年度独立董事述职报告（马文全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（ ...