证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-004 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司（合并） 2023年度审计报告 信会师报字[2024]第ZC10255号 广东奥迪威传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-138 | 会计师事务所(特殊普通合伙 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10255 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称奥迪威) 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所 ...

关于预计 2024 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-019 广东奥迪威传感科技股份有限公司 四、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 一、预计 2024 年度公司向银行申请授信额度的基本情况 广东奥迪威传感科技股份有限公司 为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，实现公司及控股子公 司长远发展战略目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的要求，公司及控股子公司拟向金融机构申请一年期总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业 票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信 业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷 款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与金融机构最终协商签订的 授信申请协议为准，具体融资金额将视公司运 ...

票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公 司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对 2023 年股 权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2023 年股权激励计划中 3 名激励对象因个人原因主动辞职，根据 《激励计划》的相关规定，该3人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11,000 股不得解除限售，由公司按授予价格 6.25 元/股进行回购注销。 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公 司《激励计划》等的相关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对 公司的经营业绩和财务状况产生重 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-011 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（龙朝晖） 本人龙朝晖，苗族，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学历，副教授。1990 年 7 月至 2016 年 9 月，历任中山大学岭南学院原经济系 团总支书记、原国贸金系团总支书记、财税系讲师、培训项目主任、财税系副教 授；2016 年 9 月至今，任中山大学岭南学院经济系副教授，兼任中山大学岭南 学院校友会常务副会长；曾任广东省首批科技专家服务团中山大学团团长，挂职 广东省汕头市金平区副区长，兼任中国非洲问题研究会理事、中国电子商务立法 和慈善立法专家、中国人类学民族学研究会农耕文明研究专业委员会副主任委 员、广东省和广州市重大行政决策论证专家、云浮市新型智库专家、广东省"三 旧"改造协会和不动产登记与估价专业人员协会专家组成员、广州市慈善监督委 员会监事和委员、广州市税务学会常务理事、广州市纳税人协会高级顾问、广州 市海珠区政协委员、中山大学国家大学科技园创业导师，受聘香港大学讲授《中 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-018 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财产品投资情况概述 （一） 理财产品投资目的 本次理财产品投资不构成关联交易。 二、 决策与审议程序 2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第次会议审议通过《关于使用自有资 金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司 资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）的 自有暂时闲置资金进行较低风险的现金理财。公司运用自有资金投资理财产品不 影响公司的正常运行，有利于提高公司暂时闲置资金使用效率，为股东谋取更多 的投资回报。 （二） 资金来源 购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 （三） 投资额度及理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）暂时闲置 ...

2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-008 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘圻） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘圻，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，会计学专业， 博士研究生学历，教授、博士生导师、中国非执业注册会计师。2002 年 7 月至 今任中南财经政法大学会计学院教师；2015 年 10 月至 2020 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-025 广东奥迪威传感科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《广东奥迪威传感科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘从事其他法定审计业务的 会计师事务所的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-017 广东奥迪威传感科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年度审计机构的基本情况明 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩培刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-012 本人韩培刚，汉族，1964 年 2 月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留 权，博士学历，特聘教授。1985 年 7 月至 1987 年 8 月，任兰州大学物理系助教、 系团总支书记；1990 年 9 月至 1994 年 8 ...