证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-013 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王仁曾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王仁曾，藏族，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学历，教授、博士生导师。1987 年 7 月至 2008 年 8 月，历任兰州商学院（今 兰州财经大学）助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长；20 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-004 广东奥迪威传感科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 市公司年度报告》的要求编制了《2023 年年度报告》 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况之核査意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东奥 迪威传感科技股份有限公司（以下简称"奥迪威"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对奥迪威 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 344,347,828.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 46,453,650.72 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 297,894,177.28 元。2022 年 6 月 6 日，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司公开 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-007 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司兼顾未来发展与全体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规、《公 司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，拟定了 2023 年年度权益分派预 案，并落实"提质守信重回报"行动，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 313,330,478.23 元，母公司未分配利润为 230,303,499.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,159,348 股，根据扣除 回购专户 600,000 股后的 140,559,348 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税） ...

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10257号 信会计师事务所(特殊普通合 IA SHIJ LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNT 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10257号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥 迪威") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集资金专项 报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 奥迪威董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会 公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易 所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 新增2024年日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东奥迪威传感科 技股份有限公司（以下简称"奥迪威"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对奥迪威新增2024年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、日常性关联交易预计情况 2023年12月25日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交 易的预案》。根据公司业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常性关联交易， 具体预计情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金 | 调整后预计发 | 上年实际发生 | 调整后预计金 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划回购 注销部分限制性股票事宜的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，担任专项法律顾问，就《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）拟回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）事宜出具本法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及北京 ...

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 信会师报字[2024]第ZC10256号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10256 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥迪 威")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10255 号的 无保留意见审计报告。 (此页无正文) EIED PUBL 中国注册会计师:梁肖林 (项目合伙人) 中国注册会计师:郭 韵 奥迪威管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (20 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-019 广东奥迪威传感科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。本议案无需提交股东大会审 议。 三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 本次预计向申请银行授信额度是为公司日常生产经营所需要，能够合理保证 公司资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公 司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 关于预计 2024 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计 2024 年度公司向银行申请授信额度的基本情况 为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，实现公司及控股子公 司长远发展战略目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的要求，公司及控股子公司 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-030 广东奥迪威传感科技股份有限公司 3、监督和评估外部审计机构工作 根据公司《审计委员会⼯作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评 估，并出具《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》，有效监督外部审计 机构开展工作。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》等相关法律法规的要求，董事会审计委员会的各委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第三届董事会选举黄海涛 ...