广东奥迪威传感科技股份有限公司（合并） 2023年度审计报告 信会师报字[2024]第ZC10255号 广东奥迪威传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-138 | 会计师事务所(特殊普通合伙 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10255 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称奥迪威) 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所 ...

一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥迪威"）于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性 关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-105）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要 | | 累计已 | 新增预 | 调整后 | 上年实际 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易 | 原预计金额 | 发生金 | 计发生 | 预计发 | 发生金额 | 发生金额差异 | | | 内容 | | 额 | 金额 | 生金额 | | 较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | - | - | - | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-025 广东奥迪威传感科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《广东奥迪威传感科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-017 广东奥迪威传感科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年度审计机构的基本情况明 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、募集资金存放与实际 使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了鉴证或专项 报告。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-012 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范 性文件规定的独立性要求。 二、 会议出席情况 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩培刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-014 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广东奥迪威传感 科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （二）本报告期使用金额及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 344,347,828.00 | | 发行费用 | 46,453,650.72 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 297,894,177.28 | | 二、募集资 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-004 广东奥迪威传感科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 市公司年度报告》的要求编制了《2023 年年度报告》 ...

2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有 关规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-010 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（田秋生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人田秋生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 8 月出生，经济学专 业，博士研究生学历，教授、博士生导师。1975 年 3 月至 1978 年 9 月任河北省 任丘市北辛庄乡堤东中学民办教师；1982 年 7 月至 2005 年 7 月历任兰州大学经 济学院助教、讲师、副教授、教授、 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-013 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王仁曾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王仁曾，藏族，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学历，教授、博士生导师。1987 年 7 月至 2008 年 8 月，历任兰州商学院（今 兰州财经大学）助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长；20 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-007 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司兼顾未来发展与全体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规、《公 司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，拟定了 2023 年年度权益分派预 案，并落实"提质守信重回报"行动，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 313,330,478.23 元，母公司未分配利润为 230,303,499.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,159,348 股，根据扣除 回购专户 600,000 股后的 140,559,348 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税） ...