关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10257号 信会计师事务所(特殊普通合 IA SHIJ LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNT 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10257号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥 迪威") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集资金专项 报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 奥迪威董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会 公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易 所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况之核査意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东奥 迪威传感科技股份有限公司（以下简称"奥迪威"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对奥迪威 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 344,347,828.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 46,453,650.72 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 297,894,177.28 元。2022 年 6 月 6 日，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司公开 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 新增2024年日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东奥迪威传感科 技股份有限公司（以下简称"奥迪威"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对奥迪威新增2024年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、日常性关联交易预计情况 2023年12月25日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交 易的预案》。根据公司业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常性关联交易， 具体预计情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金 | 调整后预计发 | 上年实际发生 | 调整后预计金 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划回购 注销部分限制性股票事宜的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，担任专项法律顾问，就《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）拟回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）事宜出具本法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及北京 ...

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 信会师报字[2024]第ZC10256号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10256 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥迪 威")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10255 号的 无保留意见审计报告。 (此页无正文) EIED PUBL 中国注册会计师:梁肖林 (项目合伙人) 中国注册会计师:郭 韵 奥迪威管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (20 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-019 广东奥迪威传感科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。本议案无需提交股东大会审 议。 三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 本次预计向申请银行授信额度是为公司日常生产经营所需要，能够合理保证 公司资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公 司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 关于预计 2024 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计 2024 年度公司向银行申请授信额度的基本情况 为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，实现公司及控股子公 司长远发展战略目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的要求，公司及控股子公司 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-030 广东奥迪威传感科技股份有限公司 3、监督和评估外部审计机构工作 根据公司《审计委员会⼯作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评 估，并出具《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》，有效监督外部审计 机构开展工作。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》等相关法律法规的要求，董事会审计委员会的各委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第三届董事会选举黄海涛 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-016 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审 议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审 计机构的议案》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部、国务院国 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-031 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-020 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果 四舍五入所致。 2、上述激励对象中，34 名核心员工已经公司董事会审议通过，经公示、监事会发表核 查意见并经公司股东审议通过。 二、预留授予的激励对象名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 张曙光 | 董事长、总经理 | | 2 | 黄海涛 | 董事 | | 3 | 梁美怡 | 董事、董事会秘书、副总经理 | | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 4 | 李磊 | 副总经理、财务负责人 | | 5 | 邱 | 核心员工 | | 6 | 廖忠新 | 核心员工 | | 7 | 刘佳良 | 核心员工 | | 8 | 汪洪亮 | 核心员工 | | 9 | 程华 | 核心员工 | | 10 | 蔡旭蔚 | 核心员工 | | 11 | 覃东 | 核心员工 | | 12 | 梁伟培 | 核心员工 | | 13 | 唐浩 | 核心员工 | | 14 | 范保源 | 核心员工 ...