证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-083 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范广东 奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序， 提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定及 《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-077 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明（龙朝晖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人龙朝晖，已充分了解并同意由提名人张曙光提名为广东奥迪威传感科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东奥迪威传感科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-087 广东奥迪威传感科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买或出售行为，也不包括证券投资、委托理财、风险 投资或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投 资。 第三条 公司对外投资包括： 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，控制公司对外投资风险，确保公司的资金安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等有关法律、法规、规范性文件、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等北京证券交 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-086 广东奥迪威传感科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第七条 公司股票发行方案中应当详细披露本次发行募集资金的用途并进 行必要性和可行性分析： 第一章 总则 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过法律规定的方式向符合合规性 要求的投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目及用途。公 司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 （一）募集资金用于项目建设的，应当说明资金需求和资金投入安排，并披 露所涉及审批或备案程序、土地、房产和环保 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-088 广东奥迪威传感科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号文）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告〔2013〕43 号）等有关法律法规及相关规定和《广东奥迪威传感科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取投资者的意见，做好利润分配事项的 一、 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-083 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范广东 奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序， 提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定及 《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-086 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券 交易所业务规则和《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等公司规章制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过法律规定的方式向符合合规性 要求的投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目及用途。 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：马拥军 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-076 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正 常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现选举 马拥军为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的监事共同组成第四届监事会，任职期限与经公司 2023 年第一次临时 股东大会选举产生的监事任期一致。经核查，马拥军不属于失信联合惩戒对象。 2. 议案表决结果：同意 86 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. 该议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-074 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案之独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程及《独立董 事工作制度》，我们作为公司第三届董事会独立董事，基于客观、独立判断的原 则，在审议第三届董事会第二十七次会议议案后，发表如下独立意见： 综上，我们同意《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并将同意 将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》的独立意见 我们认为：公司依照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》的有关规定，对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订，符合相关 法律、法规要求及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们同意《关 ...

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-087 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，获 取未来收益为目的，而将一定数量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其 它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活 动。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买或出售行为，也不包括证券投资、委托理财、风险 投资或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投 资。 第三条 公司对外投资包括： （一）公司独立兴办企业或独立投资经营项目； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一 ...